森马服饰：关于公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书(一) 2011-02-22.pdfVIP

上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 1901 室 电话： +86 21 传真： +86 21 E-mail： lawyers@ 网址： Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C Tel: +86 21 Fax: +86 21 E-mail : lawyers@ website: 致：浙江森马服饰股份有限公司 关于浙江森马服饰股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书 瑛明法字（2010 ）第 SHE2008066-1 号 (引 言) 一. 出具补充法律意见书的依据 本所是中华人民共和国（下称“中国”）境内具有合法执业资格的律师事务所，经 委聘，担任浙江森马服饰股份有限公司（下称“森马服饰”或“发行人”）申请首 次公开发行人民币普通股（A 股）并于深圳证券交易所（“深圳证交所”）上市（下 称“本次发行上市”）的中国法律顾问。 就本次发行上市事宜，本所已于 2010 年 3 月 23 日出具了《关于浙江森马服饰股 份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的律师工作报告》（下称“《律师工作 报告》”）、《关于浙江森马服饰股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的法 律意见书》（下称“《法律意见书》”）。现根据中国证监会 100492 号《中国证监会 行政许可项目审查反馈意见通知书》（下称“反馈意见”）的要求，出具本补充法 律意见书。 二. 本所律师的声明事项 1. 本所律师系依据本补充法律意见书出具日以前发行人已发生或存在并为本所律师 所知悉的事实，以及中国现行法律、法规和中国证监会的有关规定并基于本所律 师对该等法律、法规和规范性文件的理解出具本补充法律意见书。 2. 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行 为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。对与出具本补充法律意见 1 书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法获得独立证据支持的事实，本所律 师根据有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明出具意见，并尽到一 般注意义务。 3. 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次申请公开发行上市所必备的法 定文件，随其他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。 4. 本所律师同意发行人在发行文件中自行引用或按中国证监会的审核要求部分或全 部引用本补充法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法 律上的歧义或曲解，本所律师将对有关发行文件的内容进行再次审阅并确认。 （除非特别说明，本补充法律意见书中所使用的术语和定义与本所 2010 年 3 月 23 日出具的《法律意见书》及《律师工作报告》中所使用的术语和定义一致）。 基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具法律意见如下