刘飞：谈话中突破口的选择.docVIP

如何在案件初核中以智取胜 案件线索初核是依法核实问题、秘密调查取证，这一过程中，核查组不具有限制对象财产、人身的权利，而核查对象有自由、有职务、有关系网、随时都可能会杯水一战，就好比两军相争，更需要智慧。 摸清案情是制胜的前提 线索反映的可能是个案也可能是窝案串案，同时材料真真假假、问题林林总总、性质形形色色。做好案件线索初核工作，首先要由表及里、去粗存精、甄别真伪、明确方向。要注意透过反映情况的内容、情节和字里行间，分析研究举报人的意图和其所反映情况的内在联系，以便对线索所涉及问题的真伪和可靠程度有一个基本估价。特别要注意由感性到理性深入思考分析，切忌主观臆断，漏掉有价值的线索。各类线索质量参差不齐，查处难度不同，对已有的线索要小心求证，同时又要开阔视野。挖掘更有价值的线索。如查处一国企业总经理干某腐败案，线索质量较差，但核查组意外发现该公司财物个人账户有900多万的存款，是供干某等人挥霍的“小金库”，案件线索初核工作很快峰回路转。 摸清案情的基本方法： （一）摸清核查对象生活社交圈有无异常。注意摸清核查对象及案发地错综复杂的社会背景，明确核查中应该“调查谁、回避谁、依靠谁、利用谁、争取谁、保护谁”，明确“查什么”和“怎样查”。重点要摸查与其关系非同一般，并且业务与其职权紧密挂钩的八类人：配偶子女、近亲属、情妇、大款、身边工作人员、直接下属、管理服务对象、中介商。如查处一副局长黎某等人腐败系列案，核查组通过电话排序水务中介代理商甄某与黎某的异常交往行为，一举深挖出7名干部的受贿问题。 （二）摸清核查对象家庭经济状况有无异常。重点调查分析核查对象的家庭财产、经济来源是否合法，查看资金数额、流向、频繁度、收支比是否异常。特别要留意三方面的蛛丝马迹：有无在外地投资置业，有无将财产转移至境外，有无借用亲友的名义藏匿财产。如突破一副局长王某受贿案，突破口就是发现其在香港有800万元资金用于炒股。 （三）摸查线索反映的问题相关的纪要、合同、手续、款项等内外部资料，从实体和程序上对资料进行审查分析，看是否存在有违常情、常理、常规的现象。实体审查，主要以当时市场条件为标准，判断是否存在门槛暗格、弄虚作假、价差折扣、显失公平等情况。程序审查，主要查清相关程序是否符合政策、法律、法规和单位规章制度，是否经过班子研究决定，是否向上级主管部门报批，是否经过公正评估和公开“招拍挂”等。 统揽全局、重点突破是制胜的关键 案件线索初核的关键是取证，生命线是保密，具有很强的时效性，是双方底气、胆识和时间差的博弈；只有统揽全局、抓住关键、集中优势兵力重点突破，查实一两件能够立案处理的问题，才能事半功倍、速战速决；否则待对方察觉，干扰、隐匿甚至破坏取证工作，初核就将陷入被动甚至难产。 六种常见现象的突破口： 一是官商勾结现象。领导干部腐败的背后，往往与一个或几个不法“大款”存在权钱交易。抓住“大款”偷税、偷逃地价款、工商注册“三需一逃”等不法行为，就能突破行贿受贿问题。如查处一股份公司案件，两名地产商贿赂股份公司原董事长郑某等人，搞阴阳合同，用村里的征地返还指标合作建房，核查组抓住这一问题，要求地产商补交利用阴阳合同偷逃的巨额地价款，迫使他们很快交代了行贿事实，并主动退赔4400万给村民。 二是权色交易现象。从情妇入手查领导干部的作风问题和经济问题，往往是突破案件的重要途径。如查一国企董事长邹某案件，从其情妇入手，查到邹某1000多万元巨额财产来源不明。 三是荫及亲友现象。领导干部一不小心就可能在直系亲属经营置业、留学移民、婚嗓升迁、奢侈消费等问题上被不法分子腐蚀拉拢，要注意从领导干部亲友身上寻找突破口。 四是“防火墙”现象。不法分子为了让领导干部放心收钱办事，往往设置“防火墙”，便于领导干部“隔空发力”，越是级别高的干部越容易被这种方式拖下水。要注意将双方利益得以实现的中间环节、中转平台作为突破口。如查处一副区长宗某腐败案件，不法分子送钱主要通过宗某弟弟，通过调查他弟弟的问题，很快就查清了宗某的问题。 五是“天上掉馅饼”现象。不法分子在激烈的同业竞争中，“天上掉馅饼”偏偏砸中他，反常的背后往往暗合钱权交易，要注意摸查腐败分子违规砸馅饼的这条渎职链，从中找到突破口。 六是行业“潜规则”现象、要分析把握重点领域和热点行业腐败现象的特点，注意从行业或机关风气、“习惯性做法”中寻找突破口。如查一工商分局原副局长成某等人腐败系列案，线索源于该局门前车水马龙，中介市场异常火爆，虚假注册竟然有黑市“一条龙“服务。核查组选定一名业务量大的代理商耶某作为突破口，发现他利用在该局工作过的人脉优势，下海后腐蚀拉拢了近30名工商干部为其不法行为一路开绿灯。 谈话中突破口的选择 　　何谓突破口是在谈话中将易于攻破谈话对象的薄弱环节或薄弱对象称为突破口。研究突破口的目的就是要以最小的力