深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－034 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议通知于2010年9月16日（星期四）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。 会议于2010年9月27日（星期一）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人， 实到董事6人，独立董事陈燕燕女士通讯表决。本次董事会的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主 持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举周和平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；选举陈莉女士为公 司第三届董事会副董事长，任期三年。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员 的议案》。 2-1选举董事周和平先生、独立董事桂全宏先生、独立董事陈燕燕女士为公 司第三届董事会战略投资与决策委员会委员，任期三年。召集人：周和平先生。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 2-2选举独立董事陈燕燕女士、独立董事曾凡跃先生、董事陈莉女士为公司 第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：陈燕燕女士。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 1 2-3选举独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师）、独立董事桂全宏先生、 董事陈莉女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：曾凡跃 先生。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 2-4选举独立董事桂全宏先生、独立董事陈燕燕女士、董事周和平先生为公 司第三届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：桂全宏先生。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》。 3-1 董事会续聘陈莉女士为深圳市沃尔核材股份有限公司总经理，任期三 年。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 3-2根据总经理陈莉女士的提名，聘任王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、 向克双先生为深圳市沃尔核材股份有限公司副总经理，任期三年。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 3-3根据总经理陈莉的提名，续聘王宏晖女士为深圳市沃尔核材股份有限公 司财务总监，任期三年。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 3-4根据董事长周和平先生的提名，续聘向盈先生为深圳市沃尔核材股份有 限公司董事会秘书，任期三年。 该议案的表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。 上述公司新一任高级管理人员简历（详见附件一）。 在本次会议上，公司独立董事桂全宏先生、曾凡跃先生、陈燕燕女士对关于 聘任新一任高级管理人员发表以下独立意见： 同意聘任陈莉女士、王宏晖女士、康树峰先生、向盈先生、向克双先生为公 司新一任高级管理人员。 四、审议通过了《关于公司拟向平安银行深圳分行申请固定资产贷 款的议案》； 2 公司拟将本公司位于深圳市工业区坪山镇的工业用地［注：土地使用权证号 为深房地字第 6000369794 号］及土地上的建筑物以抵押担保方式，向平安银行 深圳分行申请最高不超过人民币 8400 万元固定资产项目贷款，用于该地块实施 的环保阻燃新型高分子功能材料及系列产品产业化项目建设。 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 该议案的表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。