中国铁建股份有限公司二〇一三年年股东大会会议资料-股票.PDF

中国铁建股份有限公司 二〇一三年年度股东大会会议资料 二0 一四年六月 中国铁建2013 年年度股东大会会议资料 目 录 普通决议案： 一、董事会2013 年度工作报告 2 二、监事会2013 年度工作报告 7 三、2013 年度财务决算报告 12 四、关于公司2013 年度利润分配方案的议案 16 五、关于公司2013 年年报及其摘要的议案 17 六、关于核定公司2014 年全资子公司担保额度的议案 18 七、关于聘请2014 年度外部审计机构及支付2013 年度审计费用的议 案 20 八、关于聘请2014 年度内部控制审计机构及支付2013 年度审计费用 的议案 21 九、关于2013 年度董事薪酬标准的议案 22 十、关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺的议案 24 特别决议案 十一、关于授予董事会发行公司H 股股份一般性授权的议案 27 其他事项 独立董事2013 年度履职情况报告 29 1 中国铁建2013 年年度股东大会会议资料 中国铁建2013 年年度股东大会会议资料一： 董事会2013 年度工作报告 各位股东及股东代表： 2013 年，中国铁建始终坚持把企业持续健康发展作为全部工作的总基调， 科学研判形势，抢抓发展机遇，着力稳增长、调结构、强基础、提效益、转作风、 上水平，取得了良好成绩。现将2013 年度董事会主要工作和2014 年董事会主要 工作安排报告如下，请审议。 一、2013 年度主要工作 （一）公司经营情况 1.经济指标再创新高 公司始终围绕生产经营中心，以经营承揽为龙头，以生产现场为重点，以管 理提升为抓手，以创誉创效为目标，不断突破自我、超越自我，各项主要经济指 标再创历史新高。全年新签合同额首次突破8500 亿元，达到8,534.835 亿元； 营业收入首次突破5000 亿元，达到5,867.896 亿元；实现净利润首次突破100 亿元，达到104.394 亿元。首次进入财富 “世界500 强”100 强行列，再次荣登 美国《工程新闻纪录》（ENR ）杂志“全球250 家最大承包商”首位，获得标普国 际信用评级A-的全球建筑业最高信用级别。 2.转型升级成效显著 把结构调整、转型升级作为公司带有根本性、全局性、战略性任务，重点推 进，力求实效。加大了内部资源整合力度：整合内部优质房建资源，组建了中铁 建城建集团有限公司；将中铁十三局集团有限公司改建为中国铁建大桥局集团有 限公司。2013 年，非工程承包业务在新签合同中占比达到 19.07%；实现营业收 入1,335.571 亿元，同比增长51.55%，占营业收入总额的22.20%,比2012 年增 长4.42 个百分点；实现利润总额（税前利润）67.489 亿元，同比增长16.78%， 占利润总额的50.95%，比2012 年降低0.90 个百分点。 3.管控能力进一步提升 公司把强化管理作为保增长的重要举措，深入扎实推进管理提升活动。健全 2 中国铁建2013 年年度股东大会会议资料 制度、完善流程、细化措施、夯实基础、精细过程，推进管理制度化、标准化、 流程化、信息化。制订出台了加强企业基础管理、工程项目管理等一系列制度文 件。突出抓好重大问题决策、内控与风险防范等重点问题，完善责任体系，一级 抓一级，层层抓落实，充分发挥内部审计监察、法律合规的监督作用，使决策更 科学，执行更有力，监督更到位，进一步提升了管理水平，提高了企业创誉创效 能力。 4.技术创新、节能减排取得丰硕成果 （1 ）技术创新情况 公司是国家知识产权局首批认定 35 专利导航试点企业中唯一的建筑企业。 2013 年，公司着力推进技术创新。全年共获国家科学技术进步奖 3 项，中国土 木工程詹天佑奖9 项，中国建筑工程鲁班奖 3 项，国家优质工程奖17 项，有一 家子公司获批组建“国家工程技术研究中心”，