有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2007.pdfVIP

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2008—008 有研半导体材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 暨召开2007 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于 2008 年6 月6 日在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。董事会会议通知已于 2008 年 5 月 26 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于《公司董事会换届的议案》； 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第三届董事会任期届满，依据相关法律、法规及公司章程的规定， 本次会议提名屠海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、周旗钢先生、 陆彪先生为第四届董事会董事候选人；徐小田先生、杨光先生、张克东先生为第 四届董事会独立董事候选人。（简历见附件） 本次参会全体董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位 候选人都获得了全部 9 票同意票。 二、审议通过独立董事述职报告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）会议时间：2008年6月30 日 星期一 上午 9 ：00 （二）会议地点：公司会议室 （三）会议议程： 1、审议2007 年度董事会报告； 1 2 、审议2007 年度监事会报告； 3、审议公司2007 年度报告及摘要； 4 、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、审议《公司2007 年度财务决算报告》； 6、审议关于修改《公司章程》的议案； 7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》； 8、审议《公司2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》； 9、审议董事会换届的议案； 10、审议监事会换届的议案。 其中第 1、2 、3、4 、5、6、7、8 项议案已经公司第三届董事会第三十一次 会议审议通过，第 2 项议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，第十一 项议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，第十二项议案经公司第三 届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见 2008 年 3 月 1 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 。 （四）参加会议人员： 1、截止 2008 年 6 月 20 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的 股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）； 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、其他有关人员。 （五）登记方法： 1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记： （1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户 卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股 票帐户卡； （2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人 证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须 2 持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股 票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。 2、登记地点： 北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司 邮编：100088 联系电话：010 传真：010-