浙江中大（集团）股份有限公司股票发行公告.docVIP

证券代码：600704 证券简称：中大股份 编号：临99011 浙江中大集团股份有限公司 第二届第三次董事会公告 浙江中大集团股份有限公司二届三次董事会于1999年10月30日在中大宾馆召开，公司董事9名，实到董事9名，董事长陈继达先生主持了本次董事会，会议审议通过了如下议案： 一、关于马金龙总经理所作《公司经营情况及下一步工作打算的报告》。 会议认为，公司今年以来的经营情况健康良好，并充分相信在新一任班子的具体领导下，公司一定能全面完成预定的各项任务。 二、关于组建浙江中广信息网络有限公司的议案。 根据本公司与浙江省广播电视厅签订的《关于合作开发浙江省有限广播电视网综合信息业务的框架协议》（见1999年5月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》公告），经进一步论证，公司认为框架协议投资规模过大，投资现金收益难以见效。同时根据国办99（82）号文件精神，如继续按框架协议实施，政策风险和经营中存在不确定的因素偏多。通过对经营范围、经营方式和经营对象进行充分研究，为有效控制风险，提高效益，公司与浙江广联有限电视传输中心（浙江省广播电视厅所属全资企业）在框架协议基础上重新签订了《关于组建浙江中广信息网络有限公司的协议》。 浙江广联有限电视传输中心是浙江省广播电视厅的全资企业，是浙江省唯一拥有有限广播电视主干传输网的法人主体。传输网采用环状自逾网结构，分为二环和二支路，实现全省联网，光缆总长约1500多公里，微波电路约40公里，浙江省有限电视主干网主要设备采用了美国朗讯公司STM-16 SDII同步数字传输设备，采用ATM复接的MPEG-2 数字视频系统以及先进的、最有效利用通信资源的广播电视传输技术，在完成广播电视传输的主要功能的同时，还可以为社会提供广泛的数据传输业务。 浙江中广信息网络有限公司注册资本1亿元人民币，浙江广联有限电视传输中心以浙江省有限电视主干传输网全部资产经评估(评估工作正在进行)，评估结果需双方确认后，将其中的0.51亿元折股出资，占注册资本的51％；本公司以现金出资0.49亿元，占注册资本的49％。经营范围：数据传输电路出租，INTERNET和INTRANET网络建设，IP PHONE 业务，智能小区网络建设及其他与网络相关的业务。 三、关于参股大鹏证券有限责任公司的议案。 大鹏证券有限责任公司成立于1993年，公司注册资本金5亿元人民币，主要从事证券经纪业、投资银行业务、资产管理及证券市场研究开发等业务，是目前国内著名的证券公司之一。1996年至1998年股东投资回报率分别为38.39％、21.50％、24.69％。1999年上半年，大鹏证券公司新股主承销在全国并列第五，配股主承销全国第二，营业部平均股票基金交易额并列第四，经国家有关部门批准，大鹏证券将增资扩股至15亿元人民币。本公司拟以自有资金参股3600万股，按每股发行价格1.38元/股计，共需资金4968万元人民币。参股资格尚需经有关国家部门批准。 四、关于中大经营事项——浙江中大集团房地产联合有限公司政府储备地块中标的议案。 浙江中大集团房地产联合有限公司系本公司控股子公司，目前该公司经过竞标，获得杭州市吴山地区政府储备地块土地使用权，并与杭州市土地管理局签订了《杭州市国有土地使用权出让合同》。中标地块总面积29635平方米，每平方米价格1.0515万元，总出让价格为31160万元。 该地块位于吴山脚下，距举世闻名的西湖仅200多米，距杭州市最大的文化休闲广场——吴山广场仅50米，地理位置极为优越，而吴山地区是吴越文化的发祥地，历史上几经辉煌，文臣武将、名人雅士曾云集于此，深厚的历史积淀自然使该地块具有无与伦比的优势，是杭州市区为开发地块中绝无仅有的“风水宝地”。 浙江中大集团房地产联合有限公司是一家具有二级资质的房地产开发公司，其开发和正在开发的中大广场、中大凤栖花园、中大文锦花园定位以中高档为主，都有良好的业绩和社会影响力。本次吴山地区政府储备地块中标，将进一步确立中大集团房地产联合有限公司在杭州乃至浙江省的行业地位，房地产联合公司也由此将成为本公司的支柱行业之一。董事会认为，本地块的开发将给本公司带来较好的预期收益。 五、关于聘任刘裕龙先生为公司财务总监的议案。 根据公司发展需要，董事会决定聘任刘裕龙先生为本公司财务总监。 六、关于《公司经济文化建设发展纲目》 会议原则同意《公司经济文化建设发展纲目》，并号召全体员工在社会主义市场经济条件下，为把公司建设成为新世纪有一定知名度的跨国公司而努力奋斗。 会议授权董事长主持尽快制定公司第五个三年规划草案，书面提交董事会审议。 浙江中大集团股份有限公司 一九九九年十一月二日 附：刘裕龙先生简历