江西华伍制动器股份有限公司关于对外投资设立合资公司公.PDFVIP

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－041 江西华伍制动器股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2014 年5 月30 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与 上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案》，公司董事会同意投资 1960 万元与上海行力流体控制有限公司共同设立合资公司。 2 、2014 年5 月31 日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称 “公司” 或“华伍股份”）与上海行力流体控制有限公司 （以下简称“上海行力”）签署了 《江西华伍制动器股份有限公司与上海行力流体控制有限公司关于上海华伍行 力流体控制有限责任公司股东协议》，协议约定：双方拟共同投资设立上海华伍 行力流体控制有限责任公司（以下简称“合资公司”）， 从事过程控制设备和阀 门驱动装置的生产、加工、销售、服务。合资公司注册资本4000 万元，其中上 海行力出资2040 万元，占注册资本的51%，上海行力为合资公司控股股东；华 伍股份出资1960 万元，占注册资本的49% 。 双方同意分期缴付各自所认缴的出资额，其中，双方应于公司成立时分别缴 纳各自认缴出资额的25%，其余认缴出资额由双方根据合资公司生产经营需要协 商确定具体缴付时间，但双方各期缴付出资额的比例应当相同。 公司董事会同意授权经营管理层根据合资公司生产经营需要同上海行力流 体控制有限公司协商确定其余认缴出资额的具体缴付时间和缴付比例。 3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，已经公司第三届董 事会二次会议审议通过。 二、合作方基本情况 合资方名称：上海行力流体控制有限公司 成立时间：2011 年4 月1 日 法定代表人：邢国旗 注册资本：2000 万元 1 公司类型：有限责任公司（国内合资） 公司住所：上海青浦区新达路1218 号 经营范围：销售阀门流量控制设备、阀门驱动装置，自动化仪表领域内的技 术服务、技术咨询，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务。【企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营。】 上海行力流体控制有限公司股东持股情况： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 出资比例 1 邢国旗 1040 52% 2 马琼 160 8% 3 许世瑜 200 10% 4 殷学敏 600 30% 合计 - 2000 100% 上海行力流体控制有限公司及其股东与公司不存在关联关系。 三、拟设立合资公司基本情况 1、公司名称：上海华伍行力流体控制有限责任公司（具体名称以工商注册 登记的名称为准）； 2 、注册资本：4000 万元； 3、各投资方出资及比例： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 出资比例 出资方式 1 上海行力流体控制有限公司 2040 51% 货币 2 江西华伍制动器股份有限公司 1960 49% 货币 合计 -