贵糖股份：内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

广西贵糖（集团）股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司可持续发展，根据财政部、证监会、审计署等五部委联合 制定的《企业内部控制基本规范》、根据广西证监局的有关要求，结合 公司内控体系实际情况，制定公司内部控制规范实施工作方案如下： 一、公司基本情况介绍 (一)公司概况 公司名称：广西贵糖（集团）股份有限公司 注册地址：广西贵港市幸福路100号 法定代表人：黄振标 成立日期：1993年8月18日 公司简称：贵糖股份 股票代码：000833 上市地点：深圳证券交易所 公司是广西糖、纸规模生产经营企业，主营业务为机制糖、机制纸、 蔗渣浆的生产和销售。公司目前拥有生产厂6个，全资子公司2家。 公司目前总股本296,067,880股，控股股东广西贵糖集团有限公司 持有本公司股份比例为25.60%。公司无其他持有本公司5%以上股份的股东。 公司资产规模：截止2011 年12 月31 日，公司总资产134,723.04 万元，归属于母公司所有者权益 90,250.54 万元。2011 年度公司实现 营业收入132,302.46 万元，归属于母公司所有者的净利润10,622.02 万元。 1 (二)公司组织架构 股东大会 董事会专门委员会 董事会 监事会 经理层 子 公 司 总经理 副总 总经理 副总经理 总经理 总工程师 副总经理 助理 经理 助理 公 人 文 储 销 生 供 证 技 制 司 力 保 农 化 制 财 活 品 发 术 热 轻 生 办 资 卫 务 用 浆 运 应 务 券 售 用 控 展 糖 电 机 产 中 公 源 部 部 纸 厂 部 纸 厂 厂 部 部 部 部 部 心 厂 室 部 厂 部 部 厂