万润科技：2011年年度报告.pdf

万润科技 2011 年年度报告 深圳万润科技股份有限公司 SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.，LTD. (深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B 栋) 2011年年度报告 证券简称：万润科技 证券代码：002654 披露日期：二〇一二年四月十六日 万润科技 2011 年年度报告 目录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 4 第四节 股份变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理 18 第七节 内部控制 30 第八节 股东大会情况简介 40 第九节 董事会报告 42 第十节 监事会报告 68 第十一节 重要事项 70 第十二节 财务报告 77 第十三节 备查文件目录 154 万润科技 2011 年年度报告 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 三、本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过，除董事长李志江 先生、董事张中汉先生外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 四、公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会 计主管人员)邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 万润科技 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称:深圳万润科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. 中文简称：万润科技 英文简称：MASON 二、公司法定代表人：李志江 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郝 军 万建平 深圳市光明新区光明办事处圳美公常 深圳市光明新区光明办事处圳美公常 联系地址 路北侧雅盛科技工业园厂房B 栋 路北侧雅盛科技工业园厂房B 栋 电 话 0755 07558827 传 真 0755 0755 电子信箱 wanrun@ wanjp@ 四、公司联系方式 注