元力股份：2011年度社会责任报告.pdfVIP

福建元力活性炭股份有限公司 2011 年度社会责任报告 2011 年，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市， 以此为契机进一步完善公司治理结构、提高经营管理水平，从而巩固 了国内木质活性炭行业的龙头地位。公司在抓好经营的同时，也更加 注重自身肩负的社会责任，力争实现“经济、社会、环境”的可持续 发展，保障公司、客户、股东、员工、供应商等各方的利益。 公司成功入选“福建省第七轮农业产业化省级重点龙头企业”名 单，这是对公司多年来守法经营、稳步发展、推动区域发展、促进劳 动力就业、增强科技创新与研发能力、培育品牌的认可。公司将以此 为契机，继续在各方面做好工作，促进公司的全方位发展。 一、股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资 者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。 （一）完善和提升公司治理水平 根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有 关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机 构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完 善公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《审计委员 会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细 则》、《董事会秘书工作制度》等公司治理制度并得到了有效实施。公 司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。 2011年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会 秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。 公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召 开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使 其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够确保董事会职 能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监 事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高 管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正 地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会 议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。 公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配 备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定要求定期进行内部 审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部 门各方面工作流程明晰，规范操作。 （二）优化与投资者的关系 2011 年度，制定与完善了一批信息管理制度，规范了重大信息 的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；同 时制定了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信 息交流，投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和 掌握公司的经营状况。 公司设有投资者与沟通的热线电话与专用电子邮箱，用于解答投 资者的各种问题，强化与投资者的互动；对待投资者的调研来访，公 司综合运用实地参观调研与访谈沟通等各种方式，在不违背信息披露 规定的前提下尽可能的让来访者全面了解公司的经营状况。 （三）创造良好业绩，与股东分享经营成果 公司管理层以创造良好业绩为经营目标，同时重视投资者尤其是 中小投资者合法利益的保护，让投资者充分分享公司的经营成果。 （四）健全内部控制，防范经营风险 公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程，针对各风 险控制点建立了严密的控制系统，健全了货币资金、销售、采购供应、 固定资产管理、预算控制、印章管理、会计信息管理等一系列控制制 度，并有效开展了相关控制活动。与此同时，相关监督机制也已逐步 完善，公司监事会、审计部、审计委员会等机构定期或依事项对相关 情况进行抽查，确保公司内部控制的有效施行。 二、员工权益保护 2011 年度，公司继续坚持 “公开、公平、公正”的用人原则， 贯彻“员工是公司的核心价值”的人力资源观念，始终以人为本，充 分地尊重、理解和关心员工，并在此基础上制定了一系列聘用、培训、 辞退以及薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力