中银绒业：独立董事2011年度述职报告.pdfVIP

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2011年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着 对全体股东负责的态度、切实维护广大中小股东利益的原则，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，勤勉履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各 自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪 酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、报告期内出席董事会会议的情况 2011年度，公司共召开12次董事会会议审议了62项议案，其中现场会议5次， 通讯表决6次，现场和通讯相结合1次，独立董事出席会议情况如下： 是否连续2 次 列席股东大 独立董 本年应参加董 亲自出席 委托出 缺席（次） 未亲自出席董 会次数 事姓名 事会次数 （次） 席（次） 事会 杨贵鹏 4 4 0 0 否 1 张文君 8 8 0 0 否 4 张小盟 12 12 0 0 否 1 陆 绮 12 12 0 0 否 1 崔健民 12 11 1 0 否 1 2011年度，作为公司独立董事，我们按时出席公司董事会、列席股东大会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会及任职的专门委员会相关会议的情况。在 召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅 会议文件及相关材料，与公司经营管理层保持了充分沟通。在董事会上我们认真 阅读议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。公司董事会会议和股东大会的召集、召开、 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，我们对公司 董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、 反对和弃权的情形。 二、独立董事发表独立意见情况如下： 发表时间 独立意见事项 意见类型 2011-03-08 1.关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 同意 事项 2. 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金事项 同意 2011-03-31 1.关于 2010 年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表 同意 专项说明及独立意见 2.