兴业矿业：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产实施结果的法律意见.pdfVIP

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产实施结果的 法律意见 北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层邮编:100033 6thFloor,SouthTower,FinancialStreetCenter,9FinancialStreet, XichengDistrict,Beijing100033,P.R.China 电话(Tel):8610传真(Fax):8610 网址(Website): 法律意见 北京市君泽君律师事务所 关于内蒙古兴业矿业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产实施结果的 法律意见 君泽君[2010]证券字006-8-1 号 致：内蒙古兴业矿业股份有限公司 北京市君泽君律师事务所 （以下简称“本所”）接受赤峰富龙热电股份有限公 司（现已更名为“内蒙古兴业矿业股份有限公司”，以下简称“上市公司”）的委托， 担任其重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的特聘专项法 律顾问。本所已于2011 年6 月24 日出具了君泽君[2010]证券字006-4-1 号《北京 市君泽君律师事务所关于赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），于2011 年8 月11 日出具了 君泽君[2010]证券字006-5-1 号《北京市君泽君律师事务所关于赤峰富龙热电股份 有限公司重大资产置换及发行股份购买资产的补充法律意见（一）》（以下简称“《补 充法律意见》”），于2011 年12 月2 日出具了君泽君[2010]证券字006-6-1 号《北 京市君泽君律师事务所关于赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产实施情况的法律意见》（以下简称“《实施情况的法律意见》”）。本所现就 本次重组的实施结果出具本法律意见。 本所经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 重组实施结果的合法、合规、真实、有效性进行了核查验证，保证本法律意见本身 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本法律意见仅供本次重组之目的专项使用，不得直接或间接用作任何其他目 的。 1 法律意见 本所同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法律文件，并依法对本法律意 见书承担责任。 除非另有说明，本所律师在已出具的 《法律意见书》、《补充法律意见》、《实施 情况的法律意见》中声明的事项及所使用的简称仍适用于本法律意见。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次重组各方提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见。 一、 本次重组的实施情况 （一）置入资产过户的实施情况 《实施情况的法律意见》中已披露，本次重组的置入资产为兴业集团持有的锡 林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业、双源有色100%的股权，该等股权均已过 户至上市公司名下，相关工商变更登记手续均已办理完毕，兴业集团已经履行完毕 向上市公司交付置入资产的义务。 （二）置出资产过户的实施情况 1. 《实施情况的法律意见》中已披露，本次重组的置出资产为上市公司拥有 的除包商银行股份有限公司1,014万元出资及中诚信托有限责任公司4,000万元出 资以外的全部资产及负债，最终以中准会计师事务所有限公司以2011年11月30日为 基准日出具的审计报告为准。重组各方于2011年12月1日共同签署了《资产交割确 认书》，确认自《资产交割确认书》签署之日起，全部置出资产（包括需要办理变 更登