普洛股份：独立董事述职报告（蒋岳祥）.pdfVIP

独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为普洛股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《普洛股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职 尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在2011 年年度的工作情况汇报如下： 一、2011 年出席董事会和股东大会情况 本人在2011 年参加董事会会议7 次，参加股东大会2 次，无缺席和委托其它 董事出席董事会的情况。 （1）普洛股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于2011 年3 月30 日在 浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，审议通过了《2010 年年度报告》、《2010 年总经理工作报告》、《2010 年财务工作报告》、《2010 年年度利润分配和资本公积 金转增股本的预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于2010 年公司日常关 联交易的议案》、《公司内部控制自我评价报告》和 《关于公司董事会换届改选的议 案》。会议决议公告刊登在2011 年4 月1 日《证券时报》B71 版和中国证监会指定 网站 ； （2）普洛股份有限公司于2011 年3 月31 日以通讯表决方式召开了第四届董 事会2011 年第一次临时会议，经审议，会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议 审议通过：本公司同意继续为控股子公司普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有 限公司宁波分行(简称：华夏银行) 申请最高额5,000 万元的综合授信提供保证担保， 担保期限为一年,并承担连带担保责任。会议决议公告刊登在2011 年4 月6 日《证 券时报》C22 版和中国证监会指定网站 ； （3）普洛股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011 年4 月22 日以通 讯表决的方式召开，会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司3 名监事及公司高管 列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董 事审议通过了《公司2011 年一季度报告》并形成本决议。会议决议公告刊登在2011 年 《证券时报》B23 版、; （4 ）普洛股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 年 5 月20 日在浙江 横店国际会议中心大酒店会议室，由董事长徐文财先生主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，3 名监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于选举公司第五届董事 会董事长和副董事长的议案》，会议选举徐文财先生为公司第五届董事会董事长、 葛萌芽先生为副董事长。《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名：聘任 葛萌芽先生为公司总经理。《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，经公 司总经理提名：聘任吴岱卫先生为副总经理；葛向全先生为财务总监；张辉先生为 技术总监。《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名：聘任阎国强先 生为公司董事会秘书。《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》，经董事会会 议选举决定： 1、董事会战略委员会 委员：徐文财、葛萌芽、赵能选、徐新良、蒋岳祥、张红英、潘伟光 主任委员：徐文财； 2 、董事会审计委员会 委员：徐文财、胡天高、蒋岳祥、张红英、潘伟光 主任委员：张红英 3、董事会提名委员会 委员：徐文财、葛萌芽、蒋岳祥、张红英、潘伟光 主任委员：蒋岳祥 4 、董事会薪酬与考核委员会 委员：徐文财、任立荣、蒋岳祥、张红英、潘伟光 主任委员：潘伟光 会议决议公告刊登在2011 年5 月24 日《证券时报》D15 版和中国证监会指定 网站 ； （5）普洛股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年6 月27 日在浙江 横店国际会议中心大酒店会议室，由董事长徐文财先生主持召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事8 名，公司独立董事潘伟