峨眉山Ａ：2011年年度报告.pdf

2011 度报告 （股票代码：000888 ） 二 ０一二 三月 录 第一章 重要提示…………………………………………1 第二章 公司基本情况简介………………………………2 第三章 会计数据和业务数据摘要………………………4 第四章 股本变动及股东情况……………………………5 第五章 公司管理层及员工情况…………………………8 第六章 公司治理结构……………………………………14 第七章 内部控制…………………………………………18 第八章 股东大会简介……………………………………21 第九章 董事会报告………………………………………22 第十章 监事会报告………………………………………34 第十一章 重要事项…………………………………………42 第十二章 财务会计报告……………………………………47 第十三章 备查文件…………………………………………47 峨眉山旅游股份有限公司20 11 年年度报告 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 董事长马元祝、独立董事邓德兵因公出差，未能出席本次董事会，分 别委托副董事长徐亚黎、独立董事赵明代为出席会议并表决全部议案，其 余董事均出席了本次董事会。 公司 2011 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审 计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长马元祝先生、财务负责人熊陆军先生、财务部部长李卓玲 女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。 1 峨眉山旅游股份有限公司20 11 年年度报告 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：峨眉山旅游股份有限公司 公司法定英文名称：EMEI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：马元祝 三、公司董事会秘 ：张华仙 证券事务代表： 刘海波 联系地址：四川省峨眉山市名山南路41 号 电 话：0833-5528888 传 真：0833-5526666 电子邮箱：000888@ 四、公司注册地址和办公地址：四川省峨眉山市名山南路41 号 邮政编码：614200 域名： E-mail：000888@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网址： 公司年度报告备置地点：四川省峨眉山市名山南路41 号公司董秘室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：峨眉山A 股票代码：000888 七、其他有关资料： 公司最新注册登记日期：2011 年7 月28 日 地点：四川省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510000000161064 税务登记号：511181201884316 组织机构代码6 公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市航空路1 号国航世纪中心A 座12 层 签字会计师姓名：罗建平 陈芳芳 公司聘请的股权分置改革正履行持续督导职责的保荐机构：华 证券有限责任公司 保荐代表人姓名：刘俊杰 办公地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦5-6 楼