吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 主办券商：国盛证券 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司章程修正案的议 案》，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、修订情况 （一）《公司章程》修订情况如下： 修订前： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管 理办法》、《非上市公众公司监管指引第1 号——信息披露》、《非上 市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规 范性文件和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 修订后： （1）第一章 总则 第一条 （修改）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 1 / 6 公告编号：2017-028 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市 公众公司监管指引第1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引 第3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件和其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第十一条 （新增）公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委是公司法人治理 结构的有机组成部分，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。 第十二条 （新增）公司在改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的 组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推 动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。 （2）第八章 党的建设 （新增） 第一百四十五条（新增）公司设立党的委员会和纪律检查委员会， 公司党委和公司纪委的设置、任期，按党内相关文件规定执行。公司党 委和纪委的书记、副书记、委员职数，按上级党组织批复设置，并按照 《党章》等党内法规和企业领导人员选拔任用等有关规定产生。公司党 委由5名委员组成，设书记1名；公司纪委由3名委员组成，设书记1名。 公司党委下设办公室、组织部、宣传部、统战部等部门，公司纪委 下设纪检监察室，配齐配强专兼职党务工作人员。党组织机构设置及其 人员编制纳入公司管理机构和编制，党务工作人员和经营管理人员实行 双向交流机制，落实同职级、同待遇政策。党组织工作经费纳入公司预 算，从公司管理费中列支。 第一百四十六条 （新增）公司实行 “双向进入、交叉任职”领导体 制。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、 经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关 2 / 6 公告编号：2017-028 规定和程序进入党委班子。 第一百四十七条 （新增）公司党委履行下列职责： （一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，确保企业 的社会主义方向。