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深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇一七年二月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 以及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者虽 然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会 的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。母公司依据对子公司资产控制行使对 子公司的重大事项管理，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员应该 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的子公司,需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵 守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度， 做到诚信、公开、透明。 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对控股子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 （一）公司董事会办公室主要负责对控股子公司对外投资、业务管理、重大 事项的信息披露工作和控股子公司规范治理等方面进行监督管理； （二）公司财务部主要负责对控股子公司经营计划的上报和执行、财务会计 等方面的监督，并负责控股子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （三）公司人事行政部主要负责对派往控股子公司担任董事、监事、高级管 理人员的员工进行管理及绩效考核，并负责对控股子公司的相关人事信息的 收集整理工作； 第二章 规范管理 第七条 公司通过参与控股子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或执 行董事）及监事对其行使管理、协调、监督、考核等职能。子公司须及时向公司 报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大 会审议。 第八条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、 监事及高级管理人员（以下合称“公司派出人员”），并根据需要对任期内委派或 推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第九条 由公司委派或提名的董事在其所在控股子公司章程的授权范围内行使职 权，对控股子公司股东会负责，出席控股子公司董事会会议，按照公司的决策或 指示依法发表意见、行使表决权。 第十条 由公司派出的监事在其所在控股子公司章程的授权范围内行使职权，包 括检查控股子公司财务，对控股子公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、 法规或控股子公司章程及其他内部规定的行为进行监督，当控股子公司董事、高 级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向控股子公司股东 会及公司汇报。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 子公司管理制度 第十一条 公司在控股子公司委派或推荐的高级管理人员应认真履行任职岗位 的职责，同时应将控股子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司