大唐融合通信股份有限公司股票发行认购公告.pdfVIP

公告编号：2018-007 证券代码：833035 证券简称：大唐融合 主办券商：招商证券 大唐融合通信股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017 年8 月26 日大唐融合通信股份有限公司（以下简称 “公司”） 2017 年第四次临时股东大会审议通过 《关于公司股票发行方案的议 案》，因公司属于国有控股企业，根据国务院国资委财政部令第32 号 《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，公司增资必须通过产权 交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，按照上述规定，公司于 2017 年9 月18 日-11 月16 日在北京产权交易所挂牌公示了40 个工 作日，共募集到4 位投资者，拟以5.4 元/股价格发行2100 万股股份， 募集资金总额 11340 万元人民币。2018 年1 月20 日公司2018 年第 一次临时股东大会审议通过《关于公司引入投资者并签署相关协议的 议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下： 一、公司在册股东股份优先认购的办法 （一）在册股东股份优先认购安排： 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行 以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认 1 / 5 公告编号：2018-007 购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持 股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规 定的，从其规定。” 根据公司现行有效的章程第十五条规定：“公司股份的发行，实 行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份，现 有股东不享有优先认购权”。 根据上述规定，公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。 （二）在册股东的认定： 在册股东指股权登记日2018 年1 月16 日在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。 二、股票发行新增认购人的认购办法 （一）新增股东认购价格及数量 本次股票发行总量为2100 万股，每股发行价格5.4 元。募集资 金总额11,340 万元。 （二）认购对象 本次股票发行认购对象已与公司签订认购协议，具体拟认购情况 如下： 序 拟认购数量 拟认购金额 认购人 认购方式 号 （万股） （万元） 1 深圳市大唐同威高技术创业 800 4,320.00 现金 投资基金（有限合伙） 2 福建兴和豪康股权并购合伙 500 2,700.00 现金 企业（有限合伙） 2 / 5 公告编号：2018-007 3 盘锦市创业投资有限公司 500 2,700.00