华北高速公路股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

华北高速公路股份有限公司 监事会议事规则 （经2014 年 4 月28 日召开的公司 2013 年度股东大会批准） 二〇一四年四月二十八日 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则一经股东大会审议通过，即对监事会及全体成员产生约束 力。 第二章 监事的职权 第三条 公司设监事会，由六名监事组成，其中两名职工监事。监事每届任 期三年。监事中的股东代表由股东大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的 监事由职工代表大会组织职工选举产生或更换。监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事享有以下权利： （一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况； （二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员 提供相关资料； （三）出席权：有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议； （四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督； （五）提议召开监事会临时会议； （六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。 第五条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 2 公司对监事履行职责的行为，提供必要的条件及业务活动经费。 第三章 监事会主席的职权 第六条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数同意选举产生，更换 时亦同。 第七条 监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）列席董事会； （四）向各监事通报董事会情况。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 第四章 监事会的职权 第八条 公司监事会对全体股东负责，对公司经营以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第九条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 3 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）每年年末，组织专门人员对董事会成员和高管人员进行专门的测评和 绩效考核； （八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第十条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查 的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。 第十一条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向证券监管 机构及其他有关部门直接报告情况。 第十二条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所 等专业性机构或外部机构给予帮助，作为其