烟草行业APCD工作法应对卷烟违法案件网络化、物流化倾向.docxVIP

创新APCD工作法应对卷烟违法案件网络化、物流化倾向摘要：针对卷烟领域违法案件的新动向，某某城区局调整工作思路，创新APCD法，建立“三打四建”新体系实施物流监管，以大数据技术等新技术应对新的违法倾向，实施精确管理。实践表明，APCD工作法和信息技术相结合，能进行点对点的监控；大数据则可用来进行有效的预测。从实施效果来看，某某市城区局查明的案件呈现爆发式增长，查获的利用物流寄递卷烟的非法案件起数占某某城区局全部查处案件的二分之一强，查获卷烟条数超过查获总数的三分之一。关键词：涉烟案件; APCD工作法; 大数据; 网购一、涉烟案件的新趋势和卷烟监管工作的新挑战互联网技术和信息技术的普及和发展给人们的生活带来了很大的便利。利用各种电脑网购软件和手机网购APP购买商品成了一种新的消费方式。物流快递行业也借此东风快速发展，为新的消费观念的达成提供了良好的服务。消费者网购的习惯遍及各个领域，并逐渐渗透到卷烟消费领域，且有蔓延之势。开放性的互联网和快捷便宜的物流快递，使得涉烟案件网络化发展迅速，给卷烟销售的监管工作带来了新的挑战。一是发现案件难，由于买卖双方实现了端对端的对接，运输烟草也是由物流快递公司完成，参与双方不需要熟悉案件信息的第三方参与，无形中减少了案件暴露的风险，传统的依靠群众举报的效果就降低不少。互联网提供的隐私保护和匿名特性，成了犯罪分子自我保护的伪装。二是案件侦破难度加大。涉烟网络案件的交易对象地域分布广、涉及人员众多、小金额案件多，网络的隐蔽性强，稍有风吹草动，嫌疑人能以极快的速度给所有传递信息，毁损可能的证据，给案件侦破工作和证据固定带来相当的困难。虽然网络实名制和网络注册防伪技术给不法分子注册虚假信息带来一定困难，但并不能完全阻断虚假信息成功注册，更有社交平台对网络信息审核并不严格，导致不法分子难以被发现。随着无线网络的发展，不法分子利用公用免费的无线网络逃避公安机关锁定其ＩＰ地址，给网络案件侦破带来了新的困难。三是涉案价值认定困难。网络案件销售数量和价格随意性强，为逃避打击犯罪不法分子往往不做笔录，网上交易记录认定困难，难以对每笔交易的违法性均予以确认。二、创新APCD工作法新模式，有效应对涉烟案件网络化、物流化（一）探索“三打四建”，构建物流寄递领域监管的完整体系 “三打”，即驻扎式严打、精准式狠打、信息化串打，通过步步为营、高压管控，首先把物流寄递涉烟违法活动频发的态势遏制住、猖獗的势头压下来、嚣张的气焰打下去。一是通过驻扎式严打，让拦截屏障“立”起来。元月份以来，我们在物流监管中队现有编制的基础上，抽调了16名稽查人员分成4组，对14家快递公司的分拣线实行不间断检查。工作安排上，我们采取“467”的模式，即早上4点到分拣线检查到站包裹、下午梳理登记信息至6点下班、一周工作7天、轮流休息的工作制度；工作手段上，我们通过实践总结出的查来源、查体积、查重量的方法，结合“X光机”和金属探测器，检查出非法寄递的涉烟包裹。经验证，驻扎式检查可筛选出80%以上的涉烟包裹，“拆包”为卷烟的准确率达到100%，真正筑起了拦截快递卷烟的铜墙铁壁。二是通过精准式狠打，让监管效率“跑”起来。成立物流寄递涉烟情报分析小组，总结涉烟包裹的寄递规律，根据连号规则对快递单号进行上下推算，从中筛选出可疑单号，推送给物流监管中队，实现精准研判、定向打击。同时，对现有的推算分析软件进行升级改造，通过扩大数据来源、跟进经常性发烟站点和智能追踪快件运输信息，来提高人工预警推单的工作效率；通过开发自动比对、自动筛选等功能，将人工分析转化为电脑分析，实现推单工作的全智能化。目前，城区局抽调6人专门从事推单工作，平均每天推送100余条快递线索；软件升级改造完成后，日均推单量将达到1000条，基本上实现对某某辖区涉烟包裹的全覆盖、全预警。三是通过信息化串打，让网络案件“办”起来。物流寄递环节案件多、案值小、办大案要案难，针对这个问题，我们派情报分析小组到外地学习先进的统计分析理念、技术手段，借助可视化分析软件，将所采集的收件人和发件人姓名、电话、地址及其收发的卷烟品牌、数量、快递站点等信息利用起来，建立分析模型，批量计算和画图，在电脑屏幕上描绘出完整清晰、上下交织、相互关联的犯罪团伙网络，进而判断涉案人员的角色定位、网络层级和活跃程度，帮助办案人员发现隐藏在网络中每个不法分子，找出案件侦办的最优路线和关键突破口。目前，已经梳理掌握了821条有效线索，分析比对出63个不法微商，将对达到刑事立案标准的开展集中抓捕行动。“四建”，即建立联合协作机制、宣传引导机制、后续监管机制、舆情监测机制，推进物流寄递监管的常态化、制度化、科学化，让不法分子不能为、不敢为、不去为。第一，建立联合协作机制，解决“执法保障”问题。一方面，积极协调公安、邮政、交通等部门，健全协作执