九安医疗：2013年年度报告（更新后）.Image.Marked.pdfVIP

天津九安医疗电子股份有限公司2013 年度股东大会 天津九安医疗电子股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 天津九安医疗电子股份有限公司2013 年度股东大会 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2 天津九安医疗电子股份有限公司2013 年度股东大会 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 40 第九节 内部控制 46 第十节 财务报告 49 第十一节 备查文件目录 151 3 天津九安医疗电子股份有限公司2013 年度股东大会 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） iHealth 产品 指 公司自主开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 iHealth 公司 指 九安医疗的美国全资子公司 4 天津九安医疗电子股份有限公司2013 年度股东大会 重大风险提示 公司在本报告的董事会报告中公司面临的风险因素分析及应对措施详细描 述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 5