浙江浙江中大集团股份有限公司董事会秘书工作制度.docVIP

浙江中大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，必须具备下列任职条件： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、法律、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、金融、企业管理、法律、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三