海王生物：关于对子公司增资暨对外投资的公告 2011-02-18.pdfVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-007 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： 海王生物（本公司、公司）：深圳市海王生物工程股份有限公司 海王银河：深圳市海王银河医药投资有限公司 海王药业：深圳海王药业有限公司 杭州海王：杭州海王生物工程有限公司 一、投资概述 本公司拟非公开发行不超过13,920 万股A 股股票，预计募集资金总额不超 过 144,350 万元，扣除发行费用后，本公司拟以对子公司海王银河、海王药业 及杭州海王增资，以及本公司直接投资的方式，将募集资金投入医药商业阳光集 中配送中心建设项目、海王药业固体制剂生产线改造项目、海王药业抗肿瘤冻干 制剂车间建设项目和杭州海王保健品生产线建设项目。若公司本次非公开发行募 集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司拟根据实际情况需要以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。 本公司董事局于2011年2 月16 日在深圳市南山区科技园北区朗山二路海王 工业公司会议室召开第五届董事局第九次会议，审议通过了《关于对子公司增资 暨对外投资的议案》，该议案由11 名董事一致表决通过。 因公司对子公司增资暨对外投资的项目金额较大且涉及本次非公开发行股 票相关募投项目，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及本公 司章程的规定，本议案须提交公司股东大会审议批准。 二、投资各方基本情况 （一）投资方：海王生物（略） （二）受资方： 1、海王银河 海王银河系本公司子公司，本公司直接持有海王银河 96.15%的股权，通过 子公司间接持有海王银河3.85%的股权。 注册资本：人民币13,000 万元 注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1 栋1 楼H 室 法定代表人：张思民 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）。 海王银河系本公司医药商业流通产业的主要控股平台，旗下有山东海王银河 医药有限公司、浙江海王医药有限公司、深圳海王长健医药有限公司等多家医药 商业企业。其中，山东海王银河医药有限公司为山东省最大的医药商业流通企业， 浙江海王医药有限公司为杭州市的重点企业。 2、海王药业 海王药业系本公司子公司，本公司直接持有海王药业95%的股权，通过子公 司间接持有海王药业5%的股权。 注册资本：人民币7,000 万元 注册地址：深圳市南山区科技园第五工业区海王工业城 法定代表人：张思民 经营范围：生产经营海产品系列的保健品滋补食品及饮料、海洋药物原料、 制剂、药物片剂、胶囊剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外） （凭药品生产许可证经营）。 海王药业目前主要从事化学合成药的研发、生产和营销，是深圳市首批高新 技术企业，广东省优秀高新技术企业，2009 年被评定为国家高新技术企业。 3、杭州海王 杭州海王系本公司子公司，本公司直接持有杭州海王90%股权，通过子公司 间接持有杭州海王10%的股权。 注册资本：人民币5,000 万元 注册地址：杭州余杭区乔司镇莫西路183 号 法定代表人：张思民 经营范围：许可经营项目：口服溶液剂、软胶囊生产；生产加工：软胶囊食 品、硬胶囊食品、片剂食品、固体饮料。一般经营项目：农产品种植、销售；收 购本企业生产所需的原辅材料。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限 制和许可经营的项目）。 杭州海王目前主要从事保健品和食品的生产与营销，为杭州市的高新技术企 业，2010 年被评定为国家高新技术企业。 三、对子公司增资暨对外投资基本情况 （一）对海王银河增资暨投资新建阳光集中配送中心 公司阳光集中配送项目的实施主体为海王银河，公司拟投入募集资金 110,220.91 万元，由海王生物以募集资金 11,022.09 万元与海王银河以募集资 金99,198.82 万元共同投资，在山东威海、山东菏泽、山东枣