中金黄金股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2006 －009 中金黄金股份有限公司 董事会关于召开相关股东会议的 第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会受非流通股股东委托， 决定于 2006 年 5 月 29 日（星期一）召开相关股东会议 （以下简称“股东会议”）， 审议公司股权分置改革方案，本次会议将采取现场投票、委托董事会投票（以下 简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。根据《上市公司股权分置改革管 理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，本公司董事会 现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2006 年 5 月 29 日13:30； 网络投票时间：2006 年 5 月 25 日－2006 年 5 月 29 日期间的每日9:30－ 11:30、13:00－15:00 （周六、周日除外）。 （二）现场会议召开地点 天津经济技术开发区洞庭路 27 号九洲大厦中金黄金股份有限公司会议室。 （三）召集人 公司董事会 （四）会议出席对象 1 1、本次相关股东会议的股权登记日为 2006 年 5 月 19 日。截止2006 年 5 月 19 日下午3：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及表决；因故不 能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（授权委托书参见附 件），该代理人可不必是公司股东；股权登记日登记在册的流通股股东，均有权 在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师及公司邀请的人员。 （五）会议方式 本次会议采取现场投票、委托董事会与网络投票相结合的表决方式。公司将 通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。 （六）提示公告 本次股东会议召开前，公司发布两次股东会议提示公告，两次提示公告时间 分别为 2006 年 5 月 18 日、2006 年 5 月 24 日。 （七）公司股票停牌、复牌事宜 本公司股票将自股东会议股权登记日的次一交易日（2006 年 5 月 22 日） 起持续停牌。若股东会议审议通过本次股权分置改革方案，则股权分置改革方案 实施完毕的次一交易日复牌；若股东会议否决本次股权分置改革方案，则董事会 公告表决结果的次一交易日复牌。 二、会议审议事项 会议审议事项：审议公司股权分置改革方案，方案详见 2006 年 5 月 16 日 公告的《中金黄金股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及其摘要（修 订稿）。 三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式 （一）流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权 2 和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上 市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次股东会议所审议的股权分置改革方 案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流 通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 （二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式 本次股东会议采用现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决 方式。流通股股东选择现场投票、委托公司董事会投票或在指定的网络投票时间 内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。 根据相关规定，上市公司股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董 事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事 会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股