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中国化学工程股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 中国化学工程股份有限公司 2012年度股东大会 会议资料 二○一三年五月 1 中国化学工程股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 会议资料目录 一、中国化学工程股份有限公司2012年年度股东大会会议议程…………………3 二、中国化学工程股份有限公司2012年年度股东大会会议须知…………………5 三、中国化学工程股份有限公司2012年年度股东大会会议议案…………………7 议案一： 2012年年度报告及摘要的议案………………………………………8 议案二： 2012年度董事会工作报告的议案……………………………………9 议案三： 2012年度监事会工作报告的议案………………………………… 10 议案四： 2012年度财务决算报告的议案…………………………………… 14 议案五： 2012年度利润分配的议案………………………………………… 15 议案六： 聘请2013年审计机构及审计机构费用的议案…………………… 16 议案七： 关于修改公司章程中现金分红部分的议案……………………… 18 议案八： 关于募集资金专项存储与使用管理办法（2013年修订）的议案…20 议案九： 关于关联交易内部决策规则（2012年修订）的议案………………22 议案十： 关于股份公司为四川晟达公司100万吨/年PTA项目贷款提供担保的 议案………………………………………………………………… 23 议案十一：关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司20万吨/年己内酰胺项 目贷款担保的议案………………………………………………… 24 2 中国化学工程股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 中国化学工程股份有限公司 2012年年度股东大会会议议程 会议时间：2013年5月24日（星期五）上午9:00 会议地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦 召集人：本公司董事会 主持人：董事长金克宁先生 会议方式：现场投票和网络投票的方式 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师及其他相关人员。 会议议程： 一、报告会议出席情况 二、选举现场投票监票人 三、审议并讨论下列议案 议案一： 2012年年度报告及摘要的议案 议案二： 2012年度董事会工作报告的议案 议案三： 2012年度监事会工作报告的议案 议案四： 2012年度财务决算报告的议案 议案五： 2012年度利润分配的议案 议案六： 聘请2013年审计机构及审计机构费用的议案 议案七： 关于修改公司章程中现金分红部分的议案 3 中国化学工程股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 议案八： 关于募集资金专项存储与使用管理办法（2013年 修订）的议案 议案九：关于关联交易内部决策规则（2012年修订）的议案 议案十：关于股份公司为四川晟达公司100万吨/年PTA项目 贷款提供担保的议案 议案十一：关于股份公司为中国化学福建天辰耀隆公司20 万吨/年己内酰胺项目贷款担保的议案 四、股东投票表决 （网络投票时间2013 年 5 月 24 日上午 9:30 至11:30 ） 五、休会20 分钟，计票人计票，监票人监票 六、宣读表决结果 七、请见证律师对会议情况发表法律意见 八、宣布会议结束 4 中国化学工程股份有限公司2012 年度股东大会会议资料