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中国东方红卫星股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会资料 二○一三年九月 目 录 中国东方红卫星股份有限公司2013 年第二次临时股东大会议程 2 中国东方红卫星股份有限公司2013 年第二次临时股东大会表决规则 3 议案一：关亍以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案 4 议案二：关亍修订《公司章程》的议案 10 议案三：关亍修订《募集资金使用管理办法》的议案 11 议案四：关亍会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）”为公司2013 年度审计机构及内部控制审计机构的议案27 1 中国东方红卫星股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 一、时间：2013 年9 月13 日上午9：00 二、地点：北京海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层第五会议室 三、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员 四、主持人：闫忠文先生 五、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 （三）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普 4 通合伙)”为公司2013年度审计机构及内部控制审计机构的议案 （四）董事、监事、高管人员回答股东的问题 （五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） （六）对上述各项议案进行表决 1、公司监事宣读本次股东大会表决规则 2、股东填写表决票并投票 3、计票 4、监票人宣布投票表决结果 5、公司法律顾问宣读法律意见书 （七）会议结束 2 中国东方红卫星股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2013 年第二次临 时股东大会于2013 年9 月13 日召开。根据《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定，本次大会表决规则如下： 一、表决方式 本次大会采取投票表决的方式。 二、表决权的计算方法 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次股东大会所审议的议案中，第一项议案内容涉及关联交易， 中国航天科技集团公司第五研究院及其一致行动人作为关联股东应 回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决总数；第二项议案 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效；第 三、四项议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有 效。 四、关于委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东 授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议 案还设有 “回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。 3 议案一： 中国东方红卫星股份有限公司 关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资 的议案 各位股东： 根据经中国卫星第六届董事会第七次会议、2012 年第一次临时股 东大会及第六届董事会第九次会议审议通过的配股融资方案，公司拟 以单方增资的方式将此次配股募集资金中的13,000 万元投向“微小 卫星研制生产能力建设项目”