同洲电子：关于独立董事2011年度履行职责情况报告管理.pptVIP

深圳市同洲电子股份有限公司 关于独立董事 2011 年度履行职责情况报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）公司共有独立董事四名， 报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》及其它有关法律法规的规定，认真审阅会议议案材料，出席公司召开 的历次董事会会议，并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管 理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、会计师事务所的选聘等重大事项 起到了监督、咨询作用，并发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。 2012 年 3 月 9 日，深圳证监局下发了《关于进一步提高独立董事履职情况 透明度的通知》（深证局公司字〔2012〕27 号）。根据通知相关要求，将公司独 立董事履行职责情况披露如下： 一、报告期内，独立董事参加董事会会议的情况 董事姓名 郝珠江 潘玲曼 欧阳建国 王天广 应出席次数 10 10 5 10 现场出席次 数 7 6 4 5 以通讯方式 参加会议次 数 3 3 1 3 委托出席次 数 0 1 0 2 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 0 否 0 否 0 否 0 否 二、报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的情况 （一）独立董事郝珠江参加董事会专门委员会会议的情况 独立董事姓名 出席战略委员 会会议次数 出席提名委员 会会议次数 出席薪酬与考 核委员会会议 缺席次数 次数 郝珠江 2 2 1 0 （二）独立董事潘玲曼参加董事会专门委员会会议的情况 独立董事姓名 出席审计委员会会 出席薪酬与考核委 缺席次数 议次数 员会会议次数 潘玲曼 8 1 0 （三）独立董事王天广参加董事会专门委员会会议的情况 * 独立董事姓名 出席审计委员会会 出席提名委员会会 缺席次数 议次数 议次数 王天广 8 2 0 三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况。 2011年1月8日，在公司第四届董事会第九次会议上独立董事郝珠江先生建议： 在进行关联交易及债权转让等重要事项时，必须严格按照法律程序，保护公司和股 民的合法权益，除了给予充足的议案内容和辅助资料外，建议高管就重要事项能与 独立董事事前充分沟通，公司管理层认真听取了独立董事的建议，并根据2011年度 内的治理活动，按照相关议事规则和工作细则，严格执行董事会相关会议的基础工 作；在重要事项的议案提交前，公司高管能与每位独立董事做好沟通工作，以便为 独立董事就议案的表决提供更为客观和充分的信息。 2011年4月27日，在公司第四届董事会第十一次会议上独立董事潘玲曼女士 建议：今年销售额虽然同比去年有所增长，但是营业费用和研发费用的投入过高， 并且应收账款高居不下，公司应该采取合理、有效的管理措施进行解决。公司管理 层非常重视该建议，在后续的日常经营管理中将降低费用、加大应收账款的催收作 为年度重要工作目标。 2011年12月13日，在公司第四届董事会第十九次会议上独立董事欧阳建国先生 提出建议：公司在进行对外投资时，应该充分对投资项目进行分析和预算，在实施 过程中应把握好项目进度，控制好资金以及人员的投入是否与原计划相匹配。公司 管理层认真听取该建议，在2011年期间的公司治理活动中，重新修订了《重大投资 决策制度》，新建了《对外投资管理制度》，并将前述相关意见形成细则纳入到制 度中去，并严格执行。 2011年12月13日，在公司第四届董事会第十七次会议上独立董事王天广先生 提出建议：公司进行重要事项的交易以前，应充分咨询监管机构及保荐机构，涉及 关联交易时，应充分关注是否公允、公平。公司管理层充分接纳该建议，凡是涉及 重要事项的交易，公司管理层均能提前与监管机构充分沟通，以保证相关事项能合 规、及时地履行审批程序。在2011年公司治理期间，公司根据监管机构的要求聘请 了安信证券为持续督导保荐机构，在今后的董事会工作中，公司会继续保持与监管 机构和保荐机构的充分沟通，以保证董事会工作的顺利开展。 * 四、报告期内，独立董事发表独立意见情况 会议名称 时间 事项 意见 类型 《关于公司2011年日常关联交易预计预案的 事前意见》 《 独立董事关于公司对外担保出具的专项 说明》 《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有 四届董事会第十次会 议 2011年4月20 日 限公司为公司2011年度审计机构的独立意 见》 《独立董事关于公司内部控制自我评价报告 同意 的独立意见》 《独立董事关于公司2011年全年日常关联交 易预计的独