4-1 发行人公司章程.pdf

目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 22 第一节 董事 22 第二节 董事会 25 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 第七章 监事会 32 第一节 监事 32 第二节 监事会 33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 355 第一节 财务会计制度 35 第二节 内部审计 39 第三节 会计师事务所的聘任 40 第九章 通知和公告 40 第一节 通知 40 第二节 公告 41 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 第一节 合并、分立、增资和减资 41 第二节 解散和清算 42 第十一章 修改章程 44 第十二章 附则 455 2 郴州市金贵银业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》，2014.3.1实施)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 郴州市金贵银业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成 立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司由郴州市金贵银业有限公司整体变更为郴州市金贵银业股份有限公司， 并在郴州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为： 431000000003619 。 第三条 公司于2014年1月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,719.2116万股，于2014年1 月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD . 第五条 公司住所：郴州市有色金属工业园福成大道1号。 邮编：410100 第六条 公司注册资本为人民币50,329.06164万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，同时亦是对公司、 1 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章 程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其它高级管 理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以人为本、知识创新、品牌创新”的经营理念 和社会为己任的企业价值观，通过资本的合理运营实现现代化企业公司化向集团 化的跨越式的发展，成为集科、工、贸于一体的绩优上市公司，并进入同行业前 列。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售高纯银及银制品、高纯 硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩 气体、液化气体（凭许可证经营）；综合回收黄金、硫酸及