宁波戴维医疗器械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告.PDF

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2013-014 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十九次会议于2013年4月8 日上午在公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公 司法》和 《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2013 年3月28日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生 召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记 名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于2012 年度总经理工作报告的议案》 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于2012 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，独立董事陈赛芳女士、陆振一先生、王耀先生分 别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度 股东大会上进行述职。 《2012年度独立董事述职报告》详见同日披露于证监会指定信息 披露网站上的公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 1 本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2012 年度报告全文及摘要的议案》 《2012年度报告全文及摘要》详情见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2012 年度财务决算报告的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现主 营业务收入25,579.04 万元，比上年同期增长23.90%，实现净利润 7,386.68 万元，比上年同期增长36.87%，公司《2012年度财务决算 报告》客观、真实、准确地反应了公司2012年的财务状况和经营成果。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2012 年度利润分配预案的议案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年年初 未分配利润为71,859,356.30元，2012年中期派发现金股利 12,000,000.00元，2012年度实现净利润为74,842,565.71元，按实现 净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 127,217,665.44元。公司拟以2012年末总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），共计派送现 金红利28,000,000.00元（含税）；累计剩余未分配利润99,217,665.44 元，结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以80,000,000 2 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，转增 后公司总股本将增加至160,000,000股。 公司2012年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公 司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小 股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2012 年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现 行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的 要求和公司发展的需求， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、 合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。 具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《2012年度内部控制自我评价报告》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 七、审议通过《关于2012 年度募集资金存放与