安徽国贸集团控股有限公司18年第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

原始书面材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供材料的真实、完整、准确、 无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件与原件一致。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本律师 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具意见。 4、本法律意见书仅就与本期超短期融资券发行涉及的有关法律问题发表意 见，并不对有关会计、审计、信用评级 （包括但不限于偿债能力）等专业事项发 表意见。在本法律意见书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、 意见及结论之处均为严格引述，并不表明本所及本律师对该等内容的真实性和准 确性作出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期超短期融资券发行之目的使用，不得用 作任何其他目的。 6、本律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期超短期融资券注册发行 的必备文件，随其他申报材料一同送呈交易商协会。同时愿意作为公开披露文件， 并依法对此承担责任。 基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的有关文件和有关事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本期超短期融资券发行人的主体资格 （一）根据安徽省人民政府《关于同意组建安徽安天国际集团有限公司的批 复》（皖政秘[2000]275 号），同意组建安徽安天国际集团有限公司，该公司系发 2000 10 18 行人前身，于 年 月 日登记设立。 （二）2005年12 月15 日，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、 安徽省商务厅 《关于移交安徽省商务厅直属企业出资人权利的函》（皖国资脱钩 [2005]589 号），安徽安天国际集团有限公司变更为安徽国贸集团控股有限公司， 并授权其经营安徽省商务厅直属企业的国有资产。 （三）根据安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，发行人目前基 2 本情况为： 公司名称：安徽国贸集团控股有限公司 法定代表人：范阳 注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路1779 号 注册资本：叁亿伍仟万圆整 公司类型：有限责任公司 （国有独资） 统一社会信用代码：91340000713999774M 经营范围：一般经营项目：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开 展服务贸易，加工、制造业，科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告业 经营，进出口业务，信用担保 （非融资性担保），房屋租赁。 （四）经核查，发行人现依法有效存续，没有出现终止的情形。 根据有关法律、行政法规以及发行人公司章程，发行人并无需要终止的情形 出现。发行人拥有充分的权力、权利和授权，并已获得所有有关政府部门的同意、 批准、授权、许可或登记，以拥有其目前拥有的资产及经营其目前经营的业务； 发行人已经获得与其经营业务相关的合法有效的证照。 综上所述，本律师认为：发行人系中国境内依法设立的具有法人资格的非金 融企业，发行人为交易商协会会员，发行人的设立、变更等事项均依法办理了工 商登记，其历史沿革合法、合规，现有效存续，根据法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，发行人没有应当终止的情形出现。发行人具备法律、法规和规 范性文件规定的本期超短期融资券发行的主体资格。 二、本期超短期融资券发行程序 2015年1月31 日，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 《省国资 委关于安徽国贸集团控股有限公司注册发行超短期融资券有关事项的批复》（皖 国资产权函 【2015】46号），同意发行人向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行50亿元超短期融资券。 综上所述，本律师认为：国有资产管理机关的授权和批准范围及程序，以及 3 发行人董事会的召开及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，内容和 程序合法、有效，发行人已履行必要的决策程序并取得本期超短期融资券发行必 要的批准与授权，本期超短期融资券发行尚需在交易商协会注册后方可实施。 三、本次发行的文件及有关机构 （一）募集说明书 经本律师核查，发行人已依据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，就 发行2018年度第二期超短期融资券发行事宜，编制