安徽水利开发股份有限公司18年第一期中期票据之法律意见书.pdfVIP

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽水利开发股份有限公司 发行2018 年度第一期中期票据的 法律意见书 天律证字2017 函第00112 号 致：安徽水利开发股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称 “《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简 称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等有 关法律、法规、规范性文件的规定，安徽水利开发股份有限公司（以下简称 “安徽水利”、“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订《聘 请专项法律顾问合同》，委托本所喻荣虎、汪明月、鲍冉律师（以下简称“本 所律师”）以专项法律顾问的身份参与安徽水利2018 年度第一期中期票据（以 下简称 “本期中期票据”或者“中期票据”）的发行工作。本所根据《管理 办法》等有关规定，就本期中期票据发行有关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1 法律意见书 1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前已经发生和存在的事实及我 国现行法律、法规和规则指引作出的。 2、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期 发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为安徽水利申请发行本期中期票据所 必备的法律文件，随同其他材料一同上报，愿意作为公开披露文件，并承担 相应的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期中期票据发行的有关法律问题发表意见，并不 对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中引用审计、 信用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本 所对上述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供安徽水利为本期中期票据发行之目的使用，不得用 作其他任何目的。 本所律师按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规 则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《募集 说明书》所涉及的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、安徽水利发行本期中期票据的主体资格 （一）安徽水利的法人资格 安徽水利现持有蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91340300711790416H 的《营业执照》，注册资本：人民币 2 法律意见书 143,430.0227 万元；住所地：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧；法定代表 人：张晓林；经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道 工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业 施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营； 水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、 材料租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 本所律师认为，安徽水利为依法设立的股份有限