湘潭九华经济建设投资有限公司17年第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

致：湘潭九华经济建设投资有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1 号）（以下简称 《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 《业务指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以 下简称《服务规则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，湖南启元律师事 务所（以下简称 “本所”）接受湘潭九华经济建设投资有限公司 （以下简称“湘 潭九华”、“公司”或 “发行人”）的委托，以专项法律顾问的身份参与湘潭九 华经济建设投资有限公司 2017 年度第二期中期票据 （以下简称 “本期中期票 据”或 “中期票据”）的发行工作。本所根据《管理办法》等有关规定，按照交 易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本 期中期票据发行 （以下简称“本次发行”）的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、本法律意见书是本所律师依据《管理办法》等有关规定及出具日以前 湘潭九华经济建设投资有限公司已经发生或存在的事实作出的。 2、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对湘潭 九华经济建设投资有限公司发行本期中期票据的合法、合规、真实、有效进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书和所附律师工作报告不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为湘潭九华经济建设投资有限公司申 2 请发行本期中期票据所必备的法律文件，愿意作为公开披露文件随同其他材料一 同上报，并愿意承担相应的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期中期票据发行的有关法律问题发表意见，并不 对有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、信 用评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上 述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供湘潭九华经济建设投资有限公司为本期中期票据发 行之目的使用，不得用作其他任何目的，作为本期中期票据注册必备的法律文件， 随同其他材料一同报送。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对湘潭 九华经济建设投资有限公司为本期中期票据发行所涉及的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、发行主体 (一)发行人具有法人资格 发行人现持有湘潭市工商行政管理局于2016 年6 月24 颁发的《企业法人营业 执照》（注册号：91430300755819022Q） 企业名称：湘潭九华经济建设投资有限公司 住所地：湘潭九华示范区宝马东路1 号九华大厦 法定代表人：喻芳 注册资本：人民币陆亿元整 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3 本所律师认为，依据有关法律、法规和《管理办法》的规定，湘潭九华经济 建设投资有限公司作为依法设立并存续的企业法人，具备本期中期票据发行的主 体资格。 （二）非金融企业 根据发行人现行有效的《企业法人营业执照》经营范围为：基础设施投资与建 设，园区土地开发与经营，园区项目建设投资、项目策划、物业管理以及各类房产的 租赁与管理，户外广告资产的租赁与管理。(以上经营项目中需资质证的以有效资质 证为准)。 根据发行人的说明，并经本所律师适当核查后认为，发行人开展的生产经营活 动未超出其经营范围，发行人为非金融企业，亦未实际从事任何金融业务。 （三）是否为交易商协会会员 根据中国银行间市场交易商协会的说明，发行人已获得交易商协会特别会员资 格。 （四）历史沿革 根据中共湘潭市委、湘潭市人民政府2003年10月8 日《关于设立昭山、九华经济 区的决定》（潭市发〔2003〕28号文）及湘潭九华经济区管理委员会《关于成立 “湘 潭九华经济建设投资有限公司”的决定》，湘潭九华经济区管理委员会于2003年11月 6 日成立湘潭九华经济建设投资有限公司；公司设立时的注册资本为3,000.00万元， 由湘潭九华经济区管理委员会以货币方式认缴，该出资业经湘潭诚正有限责任会计师 事务所出具的《验资报告