福建漳州发展股份有限公司董事会关于子公司与漳州市一建工.PDF

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—031 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于子公司与漳州市一建工程有限公司 签署《施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1. 2013年12月，公司子公司漳州市晟发房地产有限公司（以下简称 “晟发地产”）、厦门市东南汽车贸易有限公司（以下简称“厦门东南”）、 厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司（以下简称“华骏迪尚”）、厦门华骏观宏 汽车销售服务有限公司（以下简称“华骏观宏”）与漳州市一建工程有限公 司（以下简称“漳州一建”）签署工程施工合同： ⑴由漳州一建承接晟发地产开发的晟发名都住宅13、14、15#楼（不包 括住宅15#楼上部）及地下室工程、25-27#29-31#楼工程（含桩基）及41-46# 楼配套车库及配电室，工程合同价款合计为6,203万元。 ⑵由漳州一建承接厦门东南厦门湖里大道城市展厅装修工程，工程合 同价款为100万元； ⑶由漳州一建承接华骏迪尚厦门湖里大道城市展厅及枋钟路汽车维修 车间工程，工程合同价款为380万元； ⑷由漳州一建承接华骏观宏厦门海沧观致汽车4S店装修工程，工程合 同价款为450万元。 2．鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的 下属企业，上述交易行为构成关联交易。公司于2013年12月6 日召开的第六 届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于子公司与漳州市一建工 程有限公司签署施工合同的议案》, 董事会在审议该议案时，公司两位 关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关 联交易已事前认可并发表了意见。上述交易尚须获得股东大会的批准，与 该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。 3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无须经有关部门审核批准。 二、合同主体介绍 （一）漳州市晟发房地产有限公司 法定代表人：王友朋 注册资本：贰仟万圆整 住 所：漳州市南靖县靖城镇南靖高新技术产业园区（邮政大楼二 楼） 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房地产开发与经营；物业服务。 截止2013 年09 月30 日，晟发地产未经审计的总资产为15,093.36 万 元，净资产为3,657.81 万元，实现营业收入3,416.27 万元，净利润1,151.43 万元。 （二）厦门市东南汽车贸易有限公司 法定代表人：李勤 注册资本： 伍佰万元整 住 所： 厦门市湖里区枋钟路1917 号 公司类型： 有限责任公司 经营范围：1.东南三菱品牌汽车销售；2.二类汽车维修（乘用车维修）； 兼业代理机动车辆保险、人身意外伤害保险；3.批发、零售汽车零配件、 汽车轮胎、橡胶制品、汽车玻璃、石油制品、五金交电、机械电子设备、 金属材料、建筑材料、日用百货、纺织品；4.汽车装潢、汽车租赁及咨询 服务。 截止2013 年09 月30 日，厦门东南未经审计的总资产为1,261.85 万元， 净资产550.95 万元，实现营业收入2,822.03 万元，净利润-58.02 万元。 （三）厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司 法定代表人：李勤 注册资本：壹仟贰佰万元整 住 所：厦门市海沧区海沧街道海农北里12 号一层之一 公司类型：有限责任公司 经营范围：销售汽车（不含乘用车）、汽车配件、汽车展示和接洽。 华骏迪尚成立于2013 年12 月，尚未有相关的财务数据。 （四）厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司 法定代表人：李勤 注册资本：壹仟万元整 住 所：厦门市海沧区海农北里12 号一层之二 公司类型：有限责任公司 经营范围：汽车销售（不含乘用车）、汽车配件销售。 华骏观宏成立于2013 年11 月，尚未有相关的财务数据。 （五）漳州市一建工程有限公司 法定代表