股份公司各项制度汇总.doc

PAGE  第PAGE106页，共 NUMPAGES106页 万向硅峰电子股份有限公司第二届董事会第十次会议材料之十三 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc286911243 一、 独立董事工作制度  PAGEREF _Toc286911243 \h 6  HYPERLINK \l _Toc286911244 第一章 总则  PAGEREF _Toc286911244 \h 6  HYPERLINK \l _Toc286911245 第二章 独立董事的任职资格  PAGEREF _Toc286911245 \h 6  HYPERLINK \l _Toc286911246 第三章 独立董事的提名、选举和更换  PAGEREF _Toc286911246 \h 7  HYPERLINK \l _Toc286911247 第四章 独立董事的职权  PAGEREF _Toc286911247 \h 8  HYPERLINK \l _Toc286911248 第五章 独立董事的工作条件  PAGEREF _Toc286911248 \h 9  HYPERLINK \l _Toc286911249 第六章 附则  PAGEREF _Toc286911249 \h 10  HYPERLINK \l _Toc286911250 二、 关联交易的决策制度  PAGEREF _Toc286911250 \h 11  HYPERLINK \l _Toc286911251 第一章 总则  PAGEREF _Toc286911251 \h 11  HYPERLINK \l _Toc286911252 第二章 关联交易的产生  PAGEREF _Toc286911252 \h 12  HYPERLINK \l _Toc286911253 第三章 回避制度  PAGEREF _Toc286911253 \h 12  HYPERLINK \l _Toc286911254 第四章 关联交易的决策权限  PAGEREF _Toc286911254 \h 14  HYPERLINK \l _Toc286911255 第五章 附则  PAGEREF _Toc286911255 \h 15  HYPERLINK \l _Toc286911256 三、 对外担保管理制度  PAGEREF _Toc286911256 \h 16  HYPERLINK \l _Toc286911257 第一章 总则  PAGEREF _Toc286911257 \h 16  HYPERLINK \l _Toc286911258 第二章 对外担保的对象  PAGEREF _Toc286911258 \h 16  HYPERLINK \l _Toc286911259 第三章 对外担保的审批权限  PAGEREF _Toc286911259 \h 17  HYPERLINK \l _Toc286911260 ??四章 对外担保的审查  PAGEREF _Toc286911260 \h 18  HYPERLINK \l _Toc286911261 第五章 担保合同订立  PAGEREF _Toc286911261 \h 19  HYPERLINK \l _Toc286911262 第六章 对外担保的风险管理  PAGEREF _Toc286911262 \h 20  HYPERLINK \l _Toc286911263 第七章 对外担保的信息披露  PAGEREF _Toc286911263 \h 21  HYPERLINK \l _Toc286911264 第八章 责任人责任  PAGEREF _Toc286911264 \h 21  HYPERLINK \l _Toc286911265 第九章 附则  PAGEREF _Toc286911265 \h 21  HYPERLINK \l _Toc286911266 四、 投资管理制度  PAGEREF _Toc286911266 \h 22  HYPERLINK \l _Toc286911267 第一章 总则  PAGEREF _Toc286911267 \h 22  HYPERLINK \l _To