厦门蒙发利科技集团股份有限公司2012.PDF

( ) 2012 厦门蒙发利科技集团股份有限公司 年年度报告 1 / 154 ( ) 2012 厦门蒙发利科技集团股份有限公司 年年度报告 公告编号：2013-12 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主 管人员)王慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张泉 董事 出差 李五令 张年庆 董事 出差 曾建宝 2012 12 31 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 年 月 日的公 10 1.00 0 司总股本为基数，向全体股东每 股派发现金红利 元（含税），送红股 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 / 154 ( ) 2012 厦门蒙发利科技集团股份有限公司 年年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项36 第六节 股份变动及股东情况44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第八节 公司治理57 第九节 内部控制64 第十节 财务报告72 第十一节 备查文件目录 154 3 / 154 ( ) 2012 厦门蒙发利科技集团股份有限公司 年年度报告