金健米业股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

金健米业股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作金健米业股份限司以简司的独立董， 2017，们格按照司法证券法中国证监关于 在司建立独立董的指导意司治理准则 海证券交易所股票规则司章程司独立董工作 条例及独立董编制工作规程等相关规定和要求，忠实地 履行了独立董的职，及时了解司的生产营情况，全面关注 司的发展状况，极出席相关，认真各项案，发表独 立意，维司和股东的合法权益，尤是关注中小股东的合法权 益损害，促进司的规范运作就们2017度履行独立董 职情况汇如姓 一个人基本情况姓 本告期内，司第七届董共3独立董，别喻建 良先生杨波女士和戴晓凤女士，独立董的人员数排结 构均符合相关法律法规的规定司位独立董基本情况如姓姓 1喻建良，男，19606出生，汉，中共党员，博士教授 曾任中南大学矿产普查勘探业教讲师，湖南省金进出口 司出口部理，湖南省土产畜产进出口司机电矿产部理，西澳矿 业司新疆华澳矿业合作勘探部办室任，湖南大学讲师副教授 任湖南大学工商管理学院教授201211至，兼任司董 独立董姓 2杨波，女，19664出生，汉，民盟盟员，硕士教授 曾任湖南商业科学校教湖南商学院计系讲师副教授任 湖南商学院计学院教授20144至，兼任司董独立董 姓 3戴晓凤，女，19608出生，汉，民盟盟员，博士教授 曾任湖南学院金融系教讲师副教授，证券投资教研室任 任湖南大学金融统计学院教授，资本场研究中心任2014 1 4至，兼任司董独立董，时于20165至，兼任 高商业股份限司独立董姓 作独立董，们未在司担任除以外的任何职，也未在 司股东单位中担任职，影响司独立性的因素姓 姓 度履职情况姓 一参司董股东大情况姓 参股东大 参董情况姓 情况姓 董 本度应出 是否续 姓 亲自出 以通方式 托出 缺席次 出席股东大 席董次 次未亲自参 席次数姓 参次数姓 席次数姓 数姓 次数姓 数姓 姓 喻建良姓 10姓 10姓 8姓 0姓 0姓 否姓 4姓 杨波姓 10姓 10姓 8姓 0姓 0姓 否姓 4姓 戴晓凤姓 10姓 10姓 8姓 0姓 0姓 否姓 4姓 告期内，司共召开了10次董和4次股东大，们坚持 勤勉实和诚信负的原则，对全部案进行了仔细，并提出了 合理化建，以谨慎的态度行使表决权，司董的科学决策起 到了极的参谋作用们认2017度司董的召集召开符 合法定程序，重大项均履行了相关批手续，程序合法效在董 的各项案中，慎重考虑，们均投了赞票姓 在门员中履行职情况姓 告期内，们按照司董门员工作细则的规定， 在涉及司资本运作关联交易告内部控制高管