中建材信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：834082 证券简称：中建信息 主办券商：信达证券 中建材信息技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月19 日 2.会议召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号 楼15层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈咏新董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份78,802,500股，占公司股份总数的71.48%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于增加公司经营范围的议案》。 1、议案内容 1/ 7 公告编号：2018-032 根据公司发展的需要，增加经营范围：销售电子产品、家用电器、 计算机软硬件、计算机及辅助设备、通讯设备、通讯器材、体育用品。 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 2、议案表决结果 同意股数78,802,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过 《关于修改公司章程的议案》。 1、议案内容 具体修改内容如下： （1）原章程 第十五条 公司的经营范围为：技术服务、技术开 发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产 品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽车 （不含九座以下 乘用车）；互联网信息服务；销售金属制品、机械设备、办公用品、 日用百货、化工产品（不含危险性化学品）、针纺织品、工艺美术品、 服装；信息咨询；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从市本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动）。公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 修改后 第十五条 公司的经营范围为：技术服务、技术开发；货 物进出口、代理进出口、技术进出口；销售有色金属矿、矿产品、医 2 / 7 公告编号：2018-032 疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）； 互联网信息服务；销售金属制品、机械设备、办公用品、日用百货、 化工产品（不含危险性化学品）、针纺织品、工艺美术品、服装；信 息咨询；承办展览展示活动；销售电子产品、家用电器、计算机软硬 件、计算机及辅助设备、通讯设备、通讯器材、体育用品。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从市本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核准的项 目为准。 （2）原章程 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议应当 提前3日以书面方式通知。 修改后 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应当以书 面形式于会议召开3日前通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，通知期限不受上述限制，可以随时通过电子邮件、 电话或者