北方光电股份有限公司章程.PDF

北方光电股份有限公司章程 (2017 年8 月25 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办 [2000] 42号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码 914200007220290598。 第三条 公司于2003 年10 月22 日经中国证券监督管理委员 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2003 年11 月6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:北方光电股份有限公司 中文全称：北方光电股份有限公司 英文全称：North Electro-Optic Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 湖北省襄樊市长虹北路 67 号。邮政编 码：441057。 第六条 公司注册资本为人民币508,760,826 元。 1 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党 的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 理人员。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 理、财务总监、董事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨: 以先进的技术和管理手段，生产 经营高新技术产品，满足国内外对新材料的新需求，给公司股东 以应有的回报。 第十四条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制 度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董 2 事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全 保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：军用光电装备、光 电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光 学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、 加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、 销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的 出口业务；房屋租赁；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和 国家禁止进出口的商品及技术除外)；与上述业务相关的技术开 发、技术转让、技术咨询与服务；其他法律许可的范围。 第十六条 接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务 按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十七条 公司的股份采取股票的形式。 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 任