宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017独立董事述职报告王惠舫.PDFVIP

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 （王惠舫） 作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规及 《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公 司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人2017年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司现任独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王惠舫，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA、 注册会计师。现任公司独立董事，上海宏大东亚会计师事务所有限公司副主任会 计师。曾任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理，上海大通/申洲大通会计师事 务所有限公司主任会计师。 作为公司现任独立董事,本人与公司及公司股东单位之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）2017年度出席会议情况 2017年公司共召开了9次董事会会议（包括2016年度定期会议）。在出席董 事会会议前，本人认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并 提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿 进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作 用。 本年度应 亲自 委托 本年度应 是否出席 缺席 出席 姓名 参加董事 出席 出席 参加股东 年度股东 次数 次数 会次数 次数 次数 大会次数 大会 王惠舫 9 9 0 0 5 0 否 此外，本人作为董事会审计委员会主任委员组织董事会审计委员会工作， 2017年度共召开四次董事会审计委员会会议，本人均出席会议；作为薪酬与考核 委员会委员，2017年度共召开两次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均出席会 议。 对上述董事会、股东会、委员会会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票。 （二）发表独立意见情况 报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，基于客观、独立的立场， 对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项的科 学性、合理性，并对会议审议事项发表独立意见。 本人认为，公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程 序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。 （三）现场考察工作 本人通过参加公司现场董事会等方式，听取公司管理层对公司经营情况和内 控建设等重大事项的汇报，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，为公司健 康发展献计献策。为便于本人与公司沟通，公司指定董事会办公室作为沟通服务 机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，董事会秘书对于重大事项 也及时向独立董事进行了通报，并提交相关文件，为独立董事工作提供了便利条 件，能够切实保障独立董事的知情权。同时，本人关注报纸、网络等公共媒介有 关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并可以及时与董事会秘书 沟通相关的媒体报道。 （四）2017年度报告编制工作 在公司2017年度报告的编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义 务，本人听取了管理层对