特变电工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知.PDF

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-035 特变电工股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月7日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月7 日 14 点00 分—16 点00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2018 年5 月7 日至2018 年5 月7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 特变电工股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 特变电工股份有限公司2017 年度董事会工作报告 √ 2 特变电工股份有限公司2017 年度监事会工作报告 √ 3 特变电工股份有限公司2017 年度财务决算报告 √ 特变电工股份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转 4 √ 增股本方案 5 特变电工股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 √ 6 特变电工股份有限公司2017 年年度报告及年度报告摘要 √ 特变电工股份有限公司2018 年度聘请会计师事务所及其报 7 √ 酬的议案 特变电工股份有限公司2018 年开展套期保值及远期外汇交 8 √ 易业务的