2018年度深圳市雅德电源科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

深圳市雅德电源科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 开源证券股份有限公司 二零一八年四月 深圳市雅德电源科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变 化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 深圳市雅德电源科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关 注： 一、实际控制人控制不当的风险 实际控制人吴文恺通过雅图电业有限公司间接持有雅德科技 71.25%股份， 对公司的生产经营决策具有重要决定权，虽然公司已建立了完善的法人治理结构， 健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，实际控制人可能利用其对 本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、投资方向、人事安排等 进行不当控制，从而损害本公司及其他股东利益。 二、客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户2017 年、2016 年销售的金额占公司营业收入 的比例分别为 75.84%、85.32%，占比相对较高，但公司前五大客户相对稳定， 销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。由于 公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不 利从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。 三、汇率波动风险 公司主要从事电池充电电源、直流交流转换器、太阳能充电控制器、电池保 护器及其他相关产品的研发、生产和销售。公司产品全部出口到美国、加拿大、 欧洲、日本、澳洲等国家和地区，销售货款均以外币进行结算，如美元、日元、 欧元等，如果人民币持续升值，公司账面将会产生较大的汇兑损失，继而对公司 的经营业绩产生不利影响。 四、商标注册风险 截至公开转让说明书签署日，公司未取得商标权，共有6 个注册商标尚在申 请中，均已获得国家工商行政管理总局出具的商标注册申请受理通知书，但由于 尚未完成全部注册程序，可能存在无法取得商标注册证的风险，公司使用自有品 1-1-2 深圳市雅德电源科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 牌对外销售的业务将受到不利影响。 五、技术更新及新产品开发的风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的 应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新 能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的 竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。 六、高新技术企业资质不能获批的风险 2016 年11 月15 日，公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、 深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 为GR201644200429 ，有效期为三年，2016 年起享受企业所得税税率为15%的税 收优惠政策。《高新技术企业证书》有效期三年，将于2019 年11 月15 日到期。 到期后，公司需要重新申请国家