2018年度福建金霞生态园林股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

福建金霞生态园林股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 恒泰证券股份有限公司 二〇一八年四月 1 福建金霞生态园林股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 福建金霞生态园林股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公 司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司 治理机制不够健全。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事 规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是， 由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层规范运作意识的提高是一个循序 渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公 司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 二、实际控制人的控制风险 目前，公司共同实际控制人郑志平、罗育香合计持有公司股份68,990,000 股， 持股比例为 82.14%，能够对公司的股东大会决议事项及经营管理产生重大影响。虽 然公司已根据《公司法》、全国股份转让系统公司规定，按照现代企业制度的要求， 建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果实际控制人利用其控股地位对公司重 大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍有可能 损害公司和其他股东的利益。 三、宏观经济波动风险 宏观经济波动将影响园林绿化行业的需求变动，具体体现在：宏观经济增长放 缓将导致政府收入减少，可能导致市政建设投入减少，进而使城市景观建设项目和 投资规模减少，最终影响园林绿化行业的市场需求，降低行业利润水平。同时，宏 观经济增长放缓将导致居民收入增速下降，增加经济持续下行预期，导致房地产需 求下降，进而影响园林绿化行业地产景观类项目的市场需求，同样会降低园林绿化 企业的盈利水平。反之，若经济持续增长，将促进园林绿化行业的快速发展，行业 3 福建金霞生态园林股份有限公司 公开转让说明书 内企业的整体盈利能力也将随之得到提升。由于宏观经济走势具有不确定性，因此 公司面临宏观经济波动风险。 四、自然灾害的风险 公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒天气、暴风雪、台风及 暴雨、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害均可能 影响公司正常的施工业务，导致不能按时完成工程建设，并可能增加成本费用。同 时，林业自然灾害的发生与气候等人类尚无法完全控制的自然条件具有较大关系， 具有突发性、多样性和很强的破坏力，在绿化中所种植的苗木可能面临损坏或死亡 的风险，将会导致施工或养护难度的加大，原材料成本的增加。公司苗木基地在遇 到极端自然灾害的情况下，将会对公司苗木种植产生较大的影响，