南京栖霞建设股份有限公司2018年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2018-009 债券简称：18 栖建01 债券代码：143540 南京栖霞建设股份有限公司 20 18 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。  本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以 市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本 期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性， 公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2018 年，因房地产项目开发建设需要，本公司拟继续从关联方南京星叶门窗 有限公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等，拟从南京住宅产业产品展销中心、南京 栖霞建设集团建材实业有限公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料， 同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或 其子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供工程监理和营销代理业务。 经独立董事认可，此项关联交易提交公司第六届董事会第三十次会议审议。 2018 年4 月19 日，公司第六届董事会第三十次会议审议了《关于2018 年日常关 联交易的议案》，会议应到董事7 名，实到董事7 名，关联董事江劲松先生、范业 铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事张明燕女士、茅宁先生、耿强先生对此项关联交易发表的意见 为：此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东是公 平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。 1 关联交易表决程序合法有效。 该议案尚需提交2017 年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 币种：人民币 单位：万元 按产品或劳务等 2017 年实际发生 关联交易类别 关联人 2017 年预计金额 进一步划分 金额 铝合金门窗、塑钢 南京星叶门窗有限公司 2500 1126.76 门窗等 采购原材料 涂料、保温材料、 南京住宅产业产品展销中 墙地砖、装修等建 心、南京栖霞建设集团建 2500 1266.35 筑材料 材实业有限公司 南京东方建设监理有限公 工程监理 800 653.4 司 接受关联人提 供的劳务 南京星叶房地产营销有限 营销代理 公司、南京栖云置业顾问 500 0 有限公司