山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-040 山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。 ★ 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2、本次会议通知于2018 年4 月16 日以通讯的方式发出。 3、本次会议于2018 年4 月26 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式 召开。 4 、本次会议应出席董事7 人，实到出席董事5 人、授权委托出席2 人。 5、本次会议由公司董事长卢绍杰先生主持，公司监事和高管等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》。 公司董事会认为，公司董事会2017 年度能够认真贯彻股东大会决议，在日 常工作中能够科学决策、规范运作。 2017 年度公司董事会工作报告真实、全面地反映了公司2017 年董事会工作 情况和公司经营管理情况。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 2、会议审议通过了《公司2017 年度独立董事述职报告》。 公司董事会认为，公司独立董事2017 年度能够严格按照《公司法》、《公司 第 1 页 共 10 页 章程》、《公司独立董事工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》及其他相关 法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了独立董事的 作用，在2017 年度董事会会议相对密集时期能够积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是 社会公众股股东的合法利益。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该述职报告全文详见上海证券交易所网站（ ）。 3、会议审议通过了《公司2017 年度董事会审计委员会工作报告》。 公司董事会认为，董事会审计委员会2017 年度能够按照《公司法》、《公司 章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公 司董事会审计委员会年报工作规程》及其他相关法律、法规的规定，履行职责， 在公司年报审计工作中发挥了董事会审计委员会的作用，在日常工作中为公司的 规范运作发挥了作用。 公司董事会同意董事会审计委员会2017 年度工作报告。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该工作报告全文详见上海证券交易所网站（ ）。 4 、会议审议通过了《公司2017 年度内部控制评价报告》。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017 年12 月31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会同意《公司2017 年度内部控制评价报告》所得出的评价结论。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公 司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该自我评价报告全文详见上海证券交易所网站（ ）。 第 2 页 共 10 页 5、会议审议通过了《公司2017 年度社会责任报告》。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017 年年