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创业软件股份有限公司2017年年股东大会决议的公告
证券代码:300451 证券简称:创业软件 公告编号:2018-044
创业软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议;
3 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4 、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(
1)现场会议日期和时间:2018 年4 月23 日(星期一)下午14:30
(2 )网络投票日期和时间:2018 年4 月22 日--2018 年4 月23 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年4 月23 日:
9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:20 18 年4 月22 日15:00 至2018 年4 月23 日15:00 期间。
2 、召开地点:杭州市滨江区长河街道越达巷92 号创业智慧大厦二楼会议。
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4 、召集人:公司第六届董事会。
5、主持人:董事长葛航先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共17 人,
共计持有公司有表决权股份135,654,649 股,占公司股份总数的55.8705%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计13 人,共计持有公司有表决权股份
123,599,191 股,占公司股份总数的50.9054% 。
2 、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网
络投票的股东共计4 人,共计持有公司有表决权股份12,055,458 股,占公司股份
总数的4.9651% 。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5% 以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)
10 人,代表公司有表决权股份26,399,104 股,占公司股份总数的10.8727% 。
本次会议由董事长葛航先生主持会议,公司董事、监事、公司董事会秘书及
见证律师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。
二、议案审议表决情况
(一)《关于2017 年度董事会工作报告 的议案》
表决情况:同意135,653,949 股,占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995% ;反对700 股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005% ;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 。
其中,中小投资者投票情况为:同意26,398,404 股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.9973% ;反对700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.0027% ;弃权0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000% 。
表决结果:通过。
(二)《关于2017 年度监事会工作报告 的议案》
表决情况:同意 135,653,949 股,占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995% ;反对700 股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005% ;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 。
其中,中小投资者投票情况为:同意26,398,404 股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.9973% ;反
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