创业软件股份有限公司2017年年股东大会决议的公告.PDF

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-044 创业软件股份有限公司 2017年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 3 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4 、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （ 1）现场会议日期和时间：2018 年4 月23 日（星期一）下午14:30 （2 ）网络投票日期和时间：2018 年4 月22 日--2018 年4 月23 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月23 日： 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：20 18 年4 月22 日15:00 至2018 年4 月23 日15:00 期间。 2 、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92 号创业智慧大厦二楼会议。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4 、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长葛航先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共17 人， 共计持有公司有表决权股份135,654,649 股，占公司股份总数的55.8705%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表（含股东代理人）共计13 人，共计持有公司有表决权股份 123,599,191 股，占公司股份总数的50.9054% 。 2 、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网 络投票的股东共计4 人，共计持有公司有表决权股份12,055,458 股，占公司股份 总数的4.9651% 。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5% 以上股份的股东 （或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 10 人，代表公司有表决权股份26,399,104 股，占公司股份总数的10.8727% 。 本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司董事、监事、公司董事会秘书及 见证律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）《关于2017 年度董事会工作报告 的议案》 表决情况：同意135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9995% ；反对700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005% ；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 。 其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的99.9973% ；反对700 股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份的0.0027% ；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0000% 。 表决结果：通过。 （二）《关于2017 年度监事会工作报告 的议案》 表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9995% ；反对700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005% ；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000% 。 其中，中小投资者投票情况为：同意26,398,404 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份的99.9973% ；反