四川科伦药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议.PDF

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-039 四川科伦药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “科伦药业”）第五届董事 会第三十一次会议通知于2018 年4 月13 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第五届董事会第三十一次会议于2018 年4 月24 日在成都以 现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中董事黄复兴先 生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表 决，形成了如下决议： 1、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》 公司2017 年度董事会工作报告详细内容见公司《2017 年度报告》相关部分， 该报告全文于 2018 年 4 月 26 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网 () 。 公司独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士向董事会提交了《2017 年度 独立董事述职报告》，并将在公司2017 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内 容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （ ）的相关公告。 此议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 第1 页共23 页 2、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》 公司2017 年度总经理工作报告详细内容见公司《2017 年度报告》相关部分， 该报告全文于 2018 年 4 月 26 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网 () 。 3、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年度报 告及摘要的议案》 年报全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （ ），年报摘要同时刊登在2018年4月26 日《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。 公司监事会对公司2017年年度报告及摘要发表了明确的审核意见，详见同日刊 登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ ）的《第五届监事会第 十五次会议决议公告》。 此议案需提交公司2017 年度股东大会审议。 4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》 公司2017 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计 报告认为：公司财务报表公允反映了2017 年12 月31 日的合并财务状况和财务状况 以及2017 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量，并出具标准 无保留意见的2017 年度审计报告。 公司2017 年实现营业收入较上年增长33.49%，归属母公司股东的净利润较上 年增长28.03% 。 2017 年年末公司资产总额279.88 亿元，比年初增加45.78 亿元。2017 年末公司 负债总额160.06 亿元，比年初增加40.62 亿元。2017 年末归属于母公司股东权益合 计118.03 亿元，比年初增加4.73 亿元。 2017 年期间费用50.77 亿元，比上年增加22.78 亿元，增长81.39%。 2017 年非经常性损益6.09 亿元，比上年增加5.62 亿元，增长1194.33%。 第2 页共23 页 现金流量变动情况：2017 年经营活动产生的现金流量净额11.03 亿元，较去年 减少6.23 亿元，下降36.10% ；2017 年投资活动产生的现金流量净额-22.79 亿元， 净流出较去年增加4.89 亿元，增长27.35% ；2017 年筹资活动产生的现金流量净流 入 1