深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十八次会议.PDF

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-049 号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十八次 会议通知于2018年4月26日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确 认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公 司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018 年5月2日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会的任期于2017年7月29日届满，根据《公司法》、 《公司 章程》的有关规定。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，提名下列人 员为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人的表决结果如下： 1.1 提名苏啟皓先生为第四届董事会非独立董事候选人； 候选人苏啟皓先生：本人回避表决；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权，1票回避。 1.2 提名苗志国先生为第四届董事会非独立董事候选人； 候选人苗志国先生：本人回避表决；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权，1票回避。 1.3 提名狄爱玲女士为第四届董事会非独立董事候选人； 因苏日明先生与苏永明先生为狄爱玲女士一致行动人，故关联董事回避表决； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 1 1.4 提名苏永明先生为第四届董事会非独立董事候选人； 因苏日明先生为苏永明先生一致行动人，故关联董事及本人回避表决；表决 结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 1.5 提名朱新武先生为第四届董事会非独立董事候选人； 候选人朱新武先生：本人回避表决；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权，1票回避。 公司董事会同意提名以上5名候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人， 并同意提交公司股东大会审议。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。相关 候选人简历见附件。 公司第三届董事会独立董事认真核实了以上候选人的资料及提名和审议程 序，认为候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，同意提交股东大会审议，并出具了《独立董事关于第三届董事会第四十八 次会议相关事项的独立意见》。 为确保董事会的正常运作，在第四届非独立董事就任前，第三届非独立董事 仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履 行非独立董事职责。 公司第三届董事会非独立董事苏日明先生和金燕女士在公司新一届董事会 产生后，将不再担任公司非独立董事，其中金燕女士将不在公司担任其它职务， 苏日明先生将担任公司顾问，其担任的董事会专门委员会委员的职务同时失效。 苏日明先生和金燕女士在担任公司非独立董事期间，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。苏日明先生和金燕女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏日明先生和金燕女士在任职期间为 公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参见2018年5 月3 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）上《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议 相关事项的独立意见》的公告。 二、审议通过 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会的任期于2017年7月29日届满，根据《中华人民共和国公 2 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》、《公司章程》、《董事会 提名委员会工作条例》及《关于在上市公司建立独立董事制度