企业集团章程备案 - 厦门市政务服务中心.doc

企 业 集 团 章 程 备 案 申 请 书 证书编号：350200N×××× 企业集团名称 厦门××房地产集团 母公司名称 厦门××房地产集团有限公司 备案事项 章 程 √ 章 程 □ 章程修正案 本企业依照《企业集团登记管理暂行规定 总 则 第一条 厦门××房地产集团是以厦门××房地产集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 第二条 集团名称：厦门××房地产集团 法定地址：厦门市××区××路××号 第三条　集团母公司名称：厦门××房地产有限公司 　　　　住所：厦门市××区××路××号 第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。 第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。 第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位，集团成员单位均具有独立法人地位。 （一）母公司：厦门××房地产有限公司 （二）控股子公司： 1、厦门××贸易有限公司； 2、厦门××建筑工程有限公司； 3、厦门××物业管理有限公司； 4、厦门××投资有限公司； 5、厦门××园林绿化工程有限公司。 （三）其他成员单位： 厦门××房产地营销策划有限公司。 第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。 第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称；参股公司经企业集团管理机构同意，可以在自己的名称中冠以集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第九条 集团的管理体制 （一）根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。 （二）母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。 第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责为： （一）听取和审议理事长的工作报告； （二）讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案； （三）制订集团的资本运营方针和投融资方案； （四）讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划； （五）讨论决定集团内部机构设置方案； （六）讨论审订集团成员的加入和退出； （七）选举理事长、副理事长； （八）制订、修改集团和有关规章制度； （九）决定集团的终止和清算； （十）其它需由理事会决定的事项。 第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。 第十四条 理事会遵循如下议事规则 （一）出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上； （二）理事会决议须经包括集团母公司理事在内的占全体理事的2/3以上的表决权通过。 （三）集团单位均对通过的决议负有执行义务。 第十五条 集团不另设办事机构，其正常工作由母公司的相应部门承担。理事会决议以集团母公司名义对外发布并执行。 第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长一名，副理事长两名。 第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期三年，可连选连任。 第十八条 理事长的职权： （一）负责召集理事会会议，并向理事会报告工作： （二）执行理事会决议； （三）提名副理事长； （四）主持制定集团中长期发展规划； （五）主持制定集团年度经营计划和投资方案； （六）主持制定集团内部管理机构设置方案； （七）主持制定集团的基本管理制度； （八）集团章程和理事会授予的其他职权。 第五章 参加、退出集团的条件和程序 第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经理事会审核批准后，即为集团成员。 第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续。 经理事会决议通过，集团母公司可以要求集团成员退出集团；被要求退出的集团成员