北京燃气集团制度体系培训100125.ppt

规章制度体系和流程体系的关系：制度、流程、程序文件和评测优化构成一个闭环的管理价值链 制度（规范） 流程（实施） 评测与优化（反馈） 程序文件（指引） 规章制度体系和制度环境的和谐发展 制度体系优化 1 2 3 4 流程重组：根据优化后的制度，及时调整相关流程，根据流程分析，及时完善制度体系 健全内控系统：从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督几个维度着手，审视制度体系，提出优化要求 强化标准体系：非强制性制度的标准化，技术细节的标准化，把制度和标准的功能和结构进行优化 深入整合质量、安全认证体系：把质量、安全认证体系作为制度体系基础之上的应用系统，发挥其管理和控制作用 制度体系和制度环境和谐发展的几个基本原则 协调一致的原则：公司负责制度体系建设、内控体系建设、质量、安全认证体系建设、标准体系建设的部门之间，应该建立常规的沟通协调机制，各自出台的规范性的文件，涉及到其他体系建设的，必须先征求有关负责部门的意见，协调一致后才能颁布执行； 先行为主的原则：和“后法优于前法”的规则相反，为了保持各个体系的协调性，不管是制度体系还是其他各个体系，或者颁布的约束性文件，先实行的有执行秩序上的优先权，后制订的应该主动与先实行的进行沟通，有冲突的要争取对前者进行修订，否则按照前者执行。 制度优先的原则：制度体系是保障其他体系建设的组织合法性、进度可控性和实施有效性的基本体系，居于优先地位，所有体系的建设应该先制度化，形成可以因循的制度规范； 三、制度体系与制度环境的关系 一、制度管理是企业成功的重要保障 四、制度与集团公司战略、管控的联系 二、制度体系概念与内容 五、制度制订过程中的注意事项 北京燃气集团已经制定了负有雄心的发展战略 企业愿景：“成为世界一流的清洁能源运营商”。 企业使命：“服务社会，造福民生” 战略目标：到2020年，北京燃气的购入量达到200亿立方米以上 企业定位：“具有世界影响力的一体化清洁能源解决方案提供者”。 北京燃气自1999年成立及2005年重组以来，资产规模、利润规模均有了大幅度的提升，管理方式需要做出相应的调整 管理方式 公司发展 组织进行了调整，但管控方式、流程等没有大的适应性调整。 公司资产规模、下属单位数量迅速增加，业务范围不断扩大。 为打造北京燃气继续腾飞的平台，于2008年开始实施了组织优化变革，通过组织变革来完善公司的管理模式 以计划编制、规章制度、监督考核三大职能为主，通过计划、预算、统计、分析等控制手段以及辅助的专业信息管理系统的支持，实现对所属单位的管控； 总部部门对二级单位具体工作的执行具有指导、协调和监管职能； “中心是二级单位，即业务执行层，具备授权下的专业职能管理权” 集团公司给予中心充分的业务授权，使其能有效组织、指导二级单位（包括总部部门）开展专业领域内的相关工作；中心作为业务执行单位，在授权下具有专业协调管理职能；并通过向相关考核责任部门提交专业执行评估报告的形式，间接行使专业工作监管职能。 总部部门机构调整 专业机构调整 增加了综合运营分公司等业务单元的业务管理范围和经营责任。这样不仅提高了下属业务单元的积极性和灵活性，缩减了具体业务办理的中间环节，提高了业务办理的效率，而且由于一线业务单元更加贴近客户，有利于各业务单元根据客户需要给客户提供更好的服务。 分公司机构调整 组织结构调整已经走出了北京燃气管控模式调整的第一步，要完成管控模式的转变，还要进行各种管理方法、管理方式的变革 在新的组织结构下，如何进行战略管控？ 在新的组织结构下，如何进行预算管控？ 在新的组织结构下，如何进行资金管控？ 在新的组织结构下，如何进行安全管控？ 在新的组织结构下，如何进行风险管控？ 在新的组织结构下，如何进行考核管控？ 在新的组织结构下，如何进行人力资源管控？ …… 规章制度是企业管理方法、管理手段的具体表现形式，为实现北京燃气集团的发展战略，完成管控模式的调整，北京燃气需要将新的管控方法、手段固化为公司制度，制度是管控模式的具体表现，是集团战略实现的重要保障 集团发展战略 集团各种管理制度 战略管控方法 投资管控方法 风险管控方法 预算管控方法 其他管控方法 三、制度体系与制度环境的关系 一、制度管理是企业成功的重要保障 四、制度与集团公司战略、管控的联系 二、制度体系概念与内容 五、制度制订过程中的注意事项 在制度制定的过程中，应注意以下事项 目标明确 内容完整 结构合理 管理制度制定的目的是为集团实现其整体发展战略提供支持 符合集团公司整体的战略定位和职能需要 管理制度要应与制度名称内涵保持一致 覆盖应包括的全面管理内容 制度结构合理，逻辑清晰，并符合制度管理相关管理规定 有利于理解、执行与实施 1 2 3 边界清楚， 协调配和 管理制度之间的管理目标、