都市丽人反舞弊管理制度_Image_Marked.pdf

反舞弊管理制度 DSLR-AM-S02 拟制 审计中心 日期 2013-10-29 审核 吴玉兰 日期 2013-11-1 批准 郑耀南 日期 2013-11-4 都市丽人服饰股份有限公司 为顾客创造悦时尚，越美丽的快乐生活。 成为世界级悦时尚内衣领导品牌。 反舞弊管理制度 密级：内部公开 修订记录 日期 修订版本 修改描述 作者 2013-11 V 1.0 初版发行 审计中心 DSLR-AM-S02-V1.0 公司机密，未经许可不得扩散 第 2 页 共 9 页 责任 卓越 创新 诚信 勤俭 快乐 为顾客创造悦时尚，越美丽的快乐生活。 成为世界级悦时尚内衣领导品牌。 反舞弊管理制度 密级：内部公开 目录 一、目的 4 二、适用范围 4 三、舞弊的定义 4 四、反舞弊工作机构及及职责 5 五、反舞弊工作的重点 5 六、舞弊的预防和控制 6 七、舞弊案件的举报、调查、报告 7 八、反舞弊工作的指导和监督 7 九、舞弊的补救措施和处罚 8 十、附则 9 DSLR-AM-S02-V1.0 公司机密，未经许可不得扩散 第 3 页 共 9 页 责任 卓越 创新 诚信 勤俭 快乐 为顾客创造悦时尚，越美丽的快乐生活。 成为世界级悦时尚内衣领导品牌。 反舞弊管理制度 密级：内部公开 一、目的 为防治舞弊，加强都市丽人服饰股份有限公司 （以下简称 “公司”）治理和内部控制，降低 公司风险，规范经营行为，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、 健康发展，保护股东合法权益，根据公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易市场和 监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高、中级管理层职员和普通员工的职业行为，严格遵 守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气， 防止损害公司及股东利益的行为发生。 二、适用范围 本制度适用 都市丽人服饰股份有限公司及其下属各分、子公司和其他各分支机构 三