全国高等法律院校理律杯模拟法庭比赛 模拟刑事诉讼案件.PDF

全国高等法律院校 “理律杯”模拟法庭比赛 模拟刑事诉讼案件材料 2012 年 ～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ～ ·～ 说明： 1． 本案所有事实情节均为虚拟，与任何现实经济组织和政府机构毫无关系； 2． 各个参赛队应根据下列案件材料、相关法律规定，分别从本案控方和辩护方的 角度准备本案开庭审理的书面意见，并准备参加本模拟案件的审理； 3． 根据比赛规则和现场抽签结果，分别代表控方和辩护方出庭发表意见，并参加 法庭辩论； 4． 本案中双方提交的证明材料均已为双方所接受，有关事实可以从中相互印证； 5． 双方对于本案诉讼时效、管辖权和诉讼程序的争议不影响模拟审判庭对本案的 继续审理。 ～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ·～ ～ ·～ 银海市人民检察院第二分院起诉书 银二检 刑诉[2012]38号 被告人：李大任，男，1962 年 6 月 3 日出生，南方省衡秋县人， 身份证号：XXXXXXX12345，汉族，大学本科文化程度，捕前系晋财投 资股份有限公司和晋利创业投资股份有限公司副总经理，2012 年 3 月 18 日被刑事拘留；经银海市人民检察院第二分院批准，于2012 年 4 月 6 日被执行逮捕，现羁押于银海市第二看守所。 被告人：潘逸璇，女，1980 年 7 月 7 日出生，云贵省云峰县人， 身份证号：XXXXXXX20000，汉族，大专文化程度，捕前系大成公司财 务出纳，2012 年 3 月 12 日被刑事拘留；经银海市人民检察院第二分 1 院批准，于 2012 年 4 月 6 日被执行逮捕，现羁押于银海市第二看守 所。 辩护人（由上述两被告人共同指定）：郑 XX，河川律师事务所 合伙人、律师，银海市王府大街 8 号，银古大厦 B 座 5 层 555 室。 本案由银海市公安局侦查终结，以被告人涉嫌内幕交易罪和泄 露内幕信息罪，于 2012 年 6 月 8 日向本院移送审查起诉。本院受理 后，已告知被告人有权委托辩护人，并通知了被告人委托的辩护人郑 XX 有关本院受理此案的情况，依法讯问了被告人，审查了全部案件 材料。因部分事实不清、证据不足，本院于 2012 年 6 月 29 日将本 案退回银海市公安局补充侦查。银海市公安局经补查，于 2012 年 8 月 15 日重新移送审查起诉。 经依法审查查明： 被告人李大任系两家大型民企的高管，即晋财投资股份有限公 司（以下简称 “晋财公司”）和晋利创业投资股份有限公司（以下简 称 “晋利创投”）副总经理。由于上市公司银城浩电科技股份有限公 司（以下简称 “浩电公司”）系以制造和销售移动电话电池为主要营 收来源，李大任认定浩电公司掌握移动电话电池关键技术，因此该公 司极具市场潜力，值得其投资一搏。故自 2009 年 1 月下旬，李大 任即指示晋财公司财务总监兼晋利创投投资部经理温瑞帆以晋利创 2 投的名义连续从股票市场买进浩电公司股票。进而，李大任据此于 2009 年 6 月 30 日以晋利创投法人股东代表之身份进入浩电公司， 并担任其董事。智能移动电话制造商美商德克行动通讯公司（下称 “德 克公司”）为确保握有稳定且质量可靠之移动电话电池供货来源，于 2010 年 1 月 5 日开始与晋利创投投资部经理温瑞帆接触，研究双 方就浩电公司股权进行买卖，以及并购浩电公司的可行性。后经李大 任介绍德克公司与浩电公司直接接触。经过几轮密集谈判，至 2010 年 2 月 15 日浩电公司与德克公司业已达成合并协议，并签订合作意 向书及保密协定。协议规定：合并后，德克公司将向浩电公司注资， 并获取浩电公司 40%的股权；自合并协议签署后，双方应各自报其董 事会和有关主管机构批准，并于 2010 年 3 月 9 日前公布公司合并 消息。 李大任在介绍德克公司与浩电公司直接进行谈判后，一直关注 双方谈判的进行，并通过种种途径了解到双方合并几近达成协议，遂 以晋财公司副总经理的身份指示